Что такое AML-проверка
AML-проверка (от anti-money laundering — «противодействие отмыванию денег») — это проверка криптоадреса на связь с грязными деньгами. Сервис смотрит, откуда на адрес приходили средства и куда уходили: нет ли среди контрагентов санкционных кошельков, мошенников, взломов, даркнет-рынков, миксеров. Итог — риск-скор от 0 до 100 и объяснение, из чего он сложился.
Зачем это нужно: биржи и обменники сами проверяют входящие переводы. Если USDT пришёл с адреса с высоким риском, его могут заморозить, вернуть отправителю или запросить объяснения. Проверить адрес до сделки — значит не принять такие деньги.
AML-проверка USDT: TRC20 и ERC20
Большинство переводов USDT идёт в сети TRON (TRC20) и Ethereum (ERC20). Проверка работает для обеих, а также для BNB Chain и Bitcoin.
Вставьте адрес
Адрес отправителя или получателя: T… для TRC20, 0x… для ERC20 и BEP20. Регистрация не нужна.
Смотрите риск-скор и причины
Санкции, жалобы на мошенничество, связь со взломами, заморозки Tether — и через сколько переводов этот риск дошёл до адреса.
Решайте до перевода
Высокий риск — не принимайте средства и не отправляйте на этот адрес. Низкий — это сигнал, а не гарантия.
Обменники, в том числе из мониторингов вроде BestChange, часто просят пройти AML-проверку или проверяют ваш адрес сами. Проверьте адрес заранее, чтобы знать, что увидит обменник, и посмотрите отдельно, не заморожен ли USDT на адресе.
Почему большинство «бесплатных» AML-сервисов таковыми не являются
По запросу «бесплатная проверка кошелька на AML» результатов много. Но «бесплатное» там обычно одно из трёх.
Пробный период
Бесплатно неделю-месяц, потом карта на файле начинает списывать деньги.
Freemium с лимитом
Немного проверок в месяц, дальше платно — и обычно за API-ключом и аккаунтом.
Энтерпрайз-«демо»
«Бесплатно» = звонок в продажи. Цена — контракт, нередко шестизначный в год.
PublicAML — ничего из этого. Это некоммерческий проект: проверка бесплатна, потому что работает как общественное благо, а не как воронка в платный тариф. Нет триала, нет месячного лимита, нет обязательного ключа.
Сравнение бесплатных AML-сервисов
Каждый сервис — по его собственной модели цен. Цены меняются; сверяйтесь с актуальными условиями провайдера.
| Сервис | Модель | Старт | API-ключ | Стоимость | Некоммерч. |
|---|---|---|---|---|---|
| PublicAMLБЕСПЛАТНО | Бесплатно, некоммерческий | $0 — без карты | Без ключа | $0, без лимитов | Да |
| AML Crypto (Btrace) | Freemium / подписка | 1 проверка бесплатно | Аккаунт | Далее платно / подписка | Нет |
| Scorechain | Отчёт за плату / энтерпрайз | Демо или free-бот с лимитом | Аккаунт | Платный отчёт по кошельку | Нет |
| AMLBot | За проверку / подписка | 1 бесплатная проверка | Да | ~$0.50 за адрес; API от ~$99/мес | Нет |
| Chainalysis / Elliptic / TRM Labs | Энтерпрайз, по запросу | Звонок в продажи | Контракт | Лицензия (от ~$120k/год) | Нет |
Что вы получаете бесплатно
Проверка адреса
Вставьте кошелёк и увидите риск-скор, санкционный статус, атрибуцию, источник средств и контрагентов.
Бесплатный KYT API — без ключа
POST на intelapi.publicaml.org/v1/enrich без API-ключа. Необязательный ключ лишь повышает лимит.
SDK и вебхуки
JavaScript/TypeScript, Python и Go для пред-транзакционной проверки; вебхуки при изменении скора.
Telegram-бот
Мгновенная проверка без интеграции: t.me/publicamlbot.
Покрытие: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain и TRON.
Обменникам и P2P-продавцам: бесплатный AML, если своего нет
Работаете без AML-проверки? Тогда есть риск принять «грязный» USDT, попасть под заморозку и потерять репутацию. Подключите PublicAML как бесплатный AML-слой — бот, сайт или API без ключа.
Проверяйте адрес перед сделкой
Бот @publicamlbot или форма на сайте — риск-скор, санкции и связи со скамом за секунды.
Встройте API в свой процесс
Бесплатный KYT API без ключа: POST на intelapi.publicaml.org/v1/enrich — автоматический гейт для входящих адресов.
Без затрат
Без оплаты, лимитов и подписки. Некоммерческий проект — AML как общественное благо.
Частые вопросы
Что такое AML-проверка простыми словами?
Это проверка криптоадреса на связь с грязными деньгами: откуда на него приходили средства и куда уходили, нет ли среди контрагентов санкционных кошельков, мошенников, взломов, даркнет-рынков и миксеров. Результат — риск-скор от 0 до 100 и объяснение, из чего он сложился.
Обменник попросил AML-проверку или вернул USDT из-за «грязи» — что делать?
Проверьте свой адрес и адрес, с которого пришли средства, — увидите тот же риск, что и обменник, и причину: санкции, мошенничество, взлом или заморозка Tether где-то в цепочке. Если риск пришёл от отправителя, у него и стоит выяснять происхождение средств. Обменник вправе отказать в обмене таких монет — заранее проверенный адрес помогает этого избежать.
PublicAML правда бесплатный или это пробный период?
По-настоящему бесплатный, без триала и без срока действия. PublicAML — некоммерческий проект, здесь нет платного тарифа, к которому подталкивает бесплатная версия. Проверять крипто-адреса по санкционным и скам-базам можно без аккаунта, без карты и без API-ключа — сколько угодно.
Чем «бесплатно» здесь отличается от «бесплатно» у других?
Большинство «бесплатных» AML/KYT-сервисов — это либо триал, который начинает списывать деньги по окончании, либо freemium с лимитом в несколько проверок в месяц, либо энтерпрайз, где «бесплатно» означает демо для отдела продаж. PublicAML не берёт денег, потому что работает как общественное благо, а не как воронка в платный тариф.
Нужен ли API-ключ или аккаунт для бесплатного KYT API?
Нет. Публичный эндпоинт enrich принимает запросы без ключа: POST на https://intelapi.publicaml.org/v1/enrich возвращает риск-скор, санкционный статус, категорию и контрагентов. Необязательный ключ лишь повышает лимит запросов — для старта он не нужен.
Какие сети покрывает бесплатная AML-проверка?
Bitcoin, Ethereum, BNB Chain и TRON — через веб, REST API, SDK (JavaScript/TypeScript, Python, Go) и Telegram-бота.
Как это может быть бесплатно — в чём подвох?
Подвоха нет, данные не перепродаются. PublicAML — некоммерческий проект: идея в том, что AML-проверка должна быть общественным благом, чтобы обычные люди и небольшие сервисы могли проверить адрес перед отправкой средств, а не только институты с бюджетом на коммерческие инструменты. Проект не хранит средства и не требует идентификации пользователя.
Можно ли использовать бесплатный инструмент для бизнеса и комплаенса?
Да — кошельки, OTC-дески, DeFi-протоколы и платёжные потоки интегрируют его через REST API, SDK, вебхуки или on-chain. Это риск-сигнал, а не юридическая гарантия комплаенса, поэтому свой процесс KYC/AML тоже оставляйте.
Как бесплатно проверить USDT или кошелёк на чистоту и на грязные деньги?
Откройте publicaml.org и вставьте любой адрес Bitcoin, Ethereum, BNB Chain или TRON — бесплатно получите риск-скор, санкционный и скам-статус, связь с отмыванием и источник средств, без аккаунта и API-ключа. Так можно проверить адрес и USDT на чистоту ещё до того, как принять перевод. Есть и Telegram-бот @publicamlbot для быстрой проверки.
Как не получить грязный USDT и не попасть под заморозку на бирже?
Заморозка чаще всего происходит из-за приёма «грязных» USDT — токенов из скама, краж или отмывания. Проверьте адрес контрагента до сделки: если он засветился в грязных операциях, хаках или санкциях, вы узнаете об этом заранее и не примете такие токены, из-за которых потом можно попасть под заморозку. Бесплатно, без регистрации — через сайт, бота или API.
Проверьте адрес сейчас — бесплатно
Без аккаунта, без карты, без ключа. Узнайте, что PublicAML знает о любом кошельке.