Проверить криптоадрес на санкции — бесплатно
Вставьте адрес кошелька и узнайте, находится ли он под санкциями: включён ли в списки OFAC, ЕС, Великобритании или ООН и есть ли у него переводы с подсанкционными адресами. Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain и TRON, включая USDT. Подключать кошелёк не нужно.
Бесплатно · без регистрации
Прямые включения в списки OFAC, ЕС, Великобритании и других режимов
Адреса из списка OFAC SDN
Адреса, включённые ЕС и Великобританией (OFSI)
Проверка на санкции работает во всех поддерживаемых сетях
Что показывает проверка на санкции
За перевод на подсанкционный адрес во многих юрисдикциях отвечают независимо от умысла, а биржи замораживают такие депозиты. Проверка показывает и прямое включение в список, и косвенную связь, чтобы риск был виден до перевода, а не после.
Прямое включение в список
Есть ли сам адрес в списке OFAC SDN, в списках ЕС, Великобритании (OFSI) или ООН.
Косвенная связь
Получал ли адрес средства от подсанкционного лица или отправлял их ему, даже если самого адреса в списках нет.
Юрисдикция и программа
Кто включил адрес в список и по какой санкционной программе — когда эти сведения есть.
Источник средств
Откуда пришли деньги на адрес: так видно подсанкционные средства, проведённые через посредников.
Проверяете USDT? AML-проверка USDT-кошелька · проверка USDT на заморозку · проверка биткоин-адреса.
Проверка на санкции — частые вопросы
Как проверить, находится ли криптоадрес под санкциями?
Вставьте адрес в форму выше. Проверка сверяет его с санкционными списками OFAC (США), ЕС, Великобритании (OFSI) и ООН и отдельно показывает косвенную связь — переводы на подсанкционный адрес или с него. Работает для Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain и TRON.
Какие санкционные списки учитываются?
Прямые включения из списка OFAC SDN (США), сводного списка ЕС и списка OFSI (Великобритания), а также другие режимы, по которым есть данные. Если известно, кто включил адрес в список, это указано в результате.
Что такое косвенная связь с санкциями?
Адрес может быть рискованным, даже если его самого нет в списках. Если он получал средства с подсанкционного адреса или отправлял их туда, проверка это покажет. Именно так подсанкционные деньги обычно и попадают на чистый с виду кошелёк.
Проверка адреса на санкции бесплатная?
Да. Проверка бесплатная, без регистрации и без API-ключа. Подключать кошелёк и что-либо подписывать не нужно — достаточно вставить адрес. Для автоматической проверки есть бесплатный API без ключа.
Что делать, если адрес под санкциями?
Не переводить на него и не принимать с него средства. Ответственность за нарушение санкций во многих юрисдикциях наступает независимо от умысла. Биржа может заморозить такой перевод и запросить объяснение источника средств. Если у вас есть комплаенс-обязанности, совпадение — повод остановить операцию и передать её комплаенс-службе.
Может ли биржа заблокировать перевод, если адрес не в списке?
Да. Биржи смотрят не только на прямое включение в список, но и на историю средств: если деньги на адресе пришли от подсанкционного сервиса через один-два перевода, депозит могут остановить. Поэтому в результате показан и источник средств, а не только отметка «в списке / не в списке».