AML-проверка USDT-кошелька — бесплатно, до перевода
Работает для USDT в сетях TRON (TRC20), Ethereum (ERC20) и BNB Smart Chain (BEP20). Вставьте адрес — увидите оценку риска, кому он принадлежит и откуда на нём деньги. Подключать кошелёк и что-либо подписывать не нужно.
Бесплатно · Без регистрации · Без подключения кошелька
В какой сети ваш USDT?
USDT — токен, выпущенный сразу в нескольких блокчейнах. Отправка не в ту сеть — самый частый способ его потерять, а по одному адресу часто нельзя понять, какая сеть имеется в виду.
USDT TRC20
Самая дешёвая и самая популярная сеть для платежей — и самая частая в платёжном мошенничестве.
Проверить в TRON →USDT ERC20
Комиссии выше, ликвидность самая глубокая. Формат адреса тот же, что у BEP20 — уточняйте сеть.
Проверить в Ethereum →USDT BEP20
На вид не отличить от адреса ERC20. Отправки не в ту сеть случаются постоянно.
Проверить в BNB Smart Chain →Ловушка 0x
Адреса ERC20 и BEP20 выглядят одинаково — оба начинаются с 0x и состоят из 42 символов. Один и тот же адрес может существовать в обеих сетях под одним ключом, с совершенно разными балансами и историей. Всегда уточняйте сеть у получателя и проверяйте адрес именно в той сети, в которой отправляете.
Что проверка показывает по USDT-адресу
Сборный ли это адрес
Сборные кошельки мошенников получают деньги со множества несвязанных адресов и быстро пересылают дальше. Это видно по контрагентам, даже если на адрес ещё никто не пожаловался.
Депозитный ли это адрес биржи
Просьба отправить деньги на депозитный адрес, который вам дал посторонний, — частая схема обмана. Если биржу можно определить, проверка её назовёт.
Заморозки и действия властей
Tether может заморозить USDT на конкретном адресе. Прошлые заморозки — сильный сигнал о владельце адреса.
Откуда пришли деньги
Источник средств показывает происхождение баланса: так обычную торговую активность можно отличить от денег, прошедших через миксеры или известные мошеннические схемы.
Проверка USDT — частые вопросы
Как сделать AML-проверку USDT-кошелька бесплатно?
Вставьте USDT-адрес в поле проверки. Вы увидите оценку риска, связи со скамом, кражами, отмыванием и санкциями, а также источник средств. Бесплатно, без регистрации и без подключения кошелька.
Нужно ли подключать кошелёк или что-то подписывать для AML-проверки?
Нет. Настоящей проверке нужен только адрес. Если сайт просит подключить кошелёк, дать разрешение (approve) или подписать транзакцию ради «AML-проверки» — это мошенники, которые таким способом забирают USDT.
В какой сети мой USDT?
Посмотрите на адрес. Начинается с T и состоит из 34 символов — это TRC20 в сети TRON. Начинается с 0x — это либо ERC20 в Ethereum, либо BEP20 в BNB Smart Chain; по самому адресу их не отличить, сеть нужно уточнить у получателя.
Я отправил USDT не в той сети. Можно вернуть?
Иногда. Деньги лежат на том же адресе в другой сети, и если адрес ваш — достаточно добавить эту сеть в кошелёк. Если вы отправили на депозитный адрес биржи, вернуть может только биржа: сразу пишите в поддержку, хотя помогают не все.
Почему USDT TRC20 так часто встречается в мошенничестве?
Комиссия — центы, перевод — секунды. Именно это нужно мошеннику, который собирает деньги со многих жертв. Через TRON проходит очень большая доля всех переводов USDT — и честных, и нет.
Могут ли заморозить USDT?
Да. Tether может заморозить баланс на конкретном адресе в любой сети. Заморозка обычно означает, что по адресу были действия правоохранительных органов; проверка это показывает.
Уже отправили мошеннику? Что делать, если украли крипту. Осторожно с сайтами «AML-проверки», которые просят подключить кошелёк: как фейковая проверка опустошила 101 кошелёк.