Проверьте адрес TRON до перевода
Через TRON проходит основная масса переводов USDT, и именно поэтому здесь выше всего риск заморозки. Tether может заблокировать адрес по запросу правоохранителей, после чего баланс остаётся на месте, но потратить его нельзя уже никогда.
Бесплатно · Без регистрации · Tron (TRX)
Как выглядит адрес Tron
Прежде чем отправлять, убедитесь, что полученный адрес совпадает по форме с одним из этих. Адрес другого формата принадлежит другой сети.
- T… — 34 символа base58
- Внутри сети тот же адрес хранится как 41… в hex
- Адрес TRON никогда не начинается с 0x или bc1
Что проверка ищет в сети Tron
В каждом результате есть риск-скор, привязка к сервису, разбор источника средств и контрагенты. Вот схемы, которые здесь важнее всего.
Заморозка USDT эмитентом
Tether регулярно блокирует адреса TRC-20 по обращениям правоохранителей и расследователей. Это самая реальная причина навсегда лишиться средств в этой сети, и она не зависит от того, виноваты вы или нет.
Отравление адресов
В TRON эта схема особенно массовая из-за дешёвых транзакций. Двойник вашего контрагента появляется в истории переводов, и адрес копируют оттуда по привычке.
P2P и обменники
Основной сценарий потерь в русскоязычном сегменте: контрагент присылает средства с историей, и заморозка прилетает уже вам. Проверка адреса отправителя до сделки решает это за секунды.
Как читать результат
Риск-скор
Оценка от 0 до 100, разделённая на прямую экспозицию (сам адрес) и косвенную (от кого он получал). Низкий скор означает, что известных признаков не нашлось, а не гарантию безопасности.
Привязка к сервису
Если адрес удаётся связать с известным сервисом — биржей, мостом, магазином — результат называет его и показывает уверенность в этой метке.
Источник средств
Разбор того, откуда пришёл баланс. Он показывается отдельно от скора самого адреса, потому что чистое поведение на грязные деньги всё равно несёт риск.
Контрагенты
Адреса, с которыми он взаимодействует чаще всего, с суммами и числом транзакций — чтобы вы могли сверить картину с тем, что вам рассказали.
Проверка адресов Tron — частые вопросы
Может ли Tether заморозить мой USDT?
Да, если адрес попадёт в чёрный список Tether. Баланс остаётся видимым в блокчейне, но перевести его нельзя, пока Tether не снимет блокировку. Это делается по запросам правоохранительных органов и по подтверждённым кражам.
Заморозят ли меня за получение средств от помеченного адреса?
Автоматически — нет, блокировка адресная. Практический риск другой: у ваших монет появляется история, и следующая биржа или эмитент могут на неё среагировать, чаще всего задержав депозит на проверку.
Проверка правда бесплатная?
Да, без регистрации и без API-ключа.
Что делать, если средства уже отправлены мошеннику?
Немедленно сообщить в Tether и на биржу, куда ушли средства, приложив хеш транзакции и адрес получателя. Скорость здесь важнее всего: заморозка возможна, только пока средства ещё различимы.