Проверьте биткойн-адрес до перевода
Вставьте любой BTC-адрес, чтобы увидеть риск-скор, кому он принадлежит, откуда пришли его средства и с кем он работает. Транзакцию в биткойне нельзя отменить, поэтому проверка имеет смысл только до отправки.
Бесплатно · Без регистрации · Bitcoin (BTC)
Как выглядит адрес Bitcoin
Прежде чем отправлять, убедитесь, что полученный адрес совпадает по форме с одним из этих. Адрес другого формата принадлежит другой сети.
- bc1q… — native SegWit (bech32)
- bc1p… — Taproot
- 3… — P2SH, вложенный SegWit
- 1… — legacy P2PKH
Что проверка ищет в сети Bitcoin
В каждом результате есть риск-скор, привязка к сервису, разбор источника средств и контрагенты. Вот схемы, которые здесь важнее всего.
Заморозка на бирже при вводе
Самая частая беда в P2P: вы ничего не нарушали, но полученные монеты в нескольких шагах от кражи, и биржа отправляет депозит на проверку. Разморозка занимает месяцы, если вообще случается.
Микшеры и пилинг
В биткойне нет смарт-контрактов, поэтому след прячут иначе: через микшеры и цепочки мелких переводов. Мы показываем, сколько баланса пришло такими путями, а не только последний перевод.
Вымогательство и физическое принуждение
Адреса выкупов и ограблений почти всегда биткойновые. Такие адреса живут в базе как отдельная категория, и попадание рядом с ними видно в источнике средств.
Как читать результат
Риск-скор
Оценка от 0 до 100, разделённая на прямую экспозицию (сам адрес) и косвенную (от кого он получал). Низкий скор означает, что известных признаков не нашлось, а не гарантию безопасности.
Привязка к сервису
Если адрес удаётся связать с известным сервисом — биржей, мостом, магазином — результат называет его и показывает уверенность в этой метке.
Источник средств
Разбор того, откуда пришёл баланс. Он показывается отдельно от скора самого адреса, потому что чистое поведение на грязные деньги всё равно несёт риск.
Контрагенты
Адреса, с которыми он взаимодействует чаще всего, с суммами и числом транзакций — чтобы вы могли сверить картину с тем, что вам рассказали.
Проверка адресов Bitcoin — частые вопросы
Проверка правда бесплатная?
Да. Ни аккаунта, ни карты, ни API-ключа. PublicAML — некоммерческий проект, зарегистрированный в Делавэре, и проверка адресов бесплатна навсегда.
Что означает чистый результат?
Что известных плохих признаков не нашлось. Это не то же самое, что «безопасно»: атрибуция всегда отстаёт от реальности, и кошелёк, участвовавший в краже час назад, ещё не размечен ни в одной базе.
Почему биржа может заморозить мои средства?
Биржи и эмитенты стейблкоинов проверяют входящие переводы по своим базам. Если ваши монеты связаны с санкционным адресом или взломом даже через несколько шагов, депозит могут задержать. Проверять контрагента до отправки — единственная дешёвая защита.
Нужен ли API для регулярных проверок?
Есть открытый API для тех, кому проверка нужна внутри своего продукта — обменника, P2P-площадки, бота. Для разовой проверки достаточно этой страницы.