PlusToken Ponzi: адрес BSC 0x8a288F…599Dd1
0x8a288F63b9DE32FeeeDD4C3fC3347F026B599Dd1
PublicAML знает этот адрес BNB Smart Chain как PlusToken Ponzi (мошенничество). Наш AML-балл риска для него 50 из 100, то есть риск средний. Этот адрес сам указан в источнике «приписан мошенничеству (атрибуция)».
Что мы знаем об этом адресе
| Сеть | BNB Smart Chain (BSC) |
| Сущность | PlusToken Ponzi |
| Категория | мошенничество |
| AML-балл | 50 / 100 (средний) |
Находки риска
В каждой строке указан источник, который пометил адрес. Строка с нулём хопов указывает на сам этот адрес; любая другая строка это путь, который наш движок распространения риска проследил от помеченного адреса до этого. Находка это наблюдение о движении средств или о публикации в списке, а не утверждение о владельце адреса.
| Находка | Источник | Хопы | Направление |
|---|---|---|---|
| Этот адрес сам указан в источнике «приписан мошенничеству (атрибуция)». | приписан мошенничеству (атрибуция) | 0 | напрямую |
| Этот адрес сам указан в источнике «приписан мошенничеству (атрибуция)» (0x8a288f…599dd1).0x8a288f63b9de32feeedd4c3fc3347f026b599dd1 | приписан мошенничеству (атрибуция) | 0 | входящее |
Другие адреса в базе
Это другие адреса из базы PublicAML, а не контрагенты этого адреса. Отсюда не следует, что они связаны между собой.
Если на странице ошибка
И атрибуция, и распространение риска ошибаются, а такая страница видна долго. Если это ваш адрес или вы можете показать, что находка здесь неверна, напишите нам, и мы перепроверим. Исправления вносятся в исходные данные, поэтому распространяются и на API, и на все остальные представления этого адреса.
Заметили здесь ошибку? Напишите — проверим.
PublicAML сообщает то, что видно в блокчейне, и то, что об адресе говорят публичные и вендорские источники. Ничто на этой странице не является юридическим выводом, обвинением в адрес человека или советом. Балл риска описывает экспозицию через пути транзакций, и у адреса может быть экспозиция, даже если его владелец ничего плохого не сделал.
Данные получены из API PublicAML в момент открытия страницы.
Это ваш адрес?
Оставьте email, и мы будем следить за этим адресом за вас: вы узнаете, когда через него пойдут деньги или изменится то, что мы о нём знаем. Мы не можем вернуть ничьи деньги и не будем делать вид, что можем, но вам не придётся проверять самостоятельно.
Email используется только для связи по этому кошельку. Пароль не нужен: вход по коду, который мы пришлём на почту.
Если хотите подробно записать, что произошло, когда и на какую сумму, подайте сообщение. Мы никогда не публикуем, кто его подал.