Тест: шесть адресов с известным ответом
Каждый адрес публичный, его статус подтверждён OFAC, ФБР или разбором взлома. Баллы — со страниц отчётов каждого сервиса на 25 октября 2026 года.
| Адрес | Что это | Claroscan | PublicAML |
|---|---|---|---|
Кошелёк хуситов (Ansarallah) для USDT TQ5mpZPb…siTpFZ | В санкционном списке OFAC (SDN), TRON | 25 / 100 — «нет в санкционных базах, которые мы проверяем» | CRITICAL — санкции (OFAC) |
Биткоин-адрес Chen Zhi / Prince Group bc1qeth6…j0gkhw | В списке OFAC SDN, Bitcoin | 100 / 100 — в списке OFAC | CRITICAL — санкции (OFAC) |
Пул Tornado Cash на 100 ETH 0xA160cd…53f291 | Контракт миксера, Ethereum | 0 / 100 — «нет связей со скамом, санкциями или помеченными кошельками» | CRITICAL — миксер |
Атакующий Initia (23 октября 2026) 0xDD922c…f6edFA | Получил украденные AUSD, USDC и ETH | 75 / 100 — помечен как «атаки дрейнеров» | CRITICAL — взлом (Initia MoveVM) |
Взломщик Bybit (21 февраля 2025) 0x47666F…9486E2 | Получил stETH, cmETH и mETH с холодного кошелька Bybit | 100 / 100 — метка scam от Blockscout, отчёт SlowMist | CRITICAL — взлом (холодный кошелёк Bybit, февраль 2025) |
vitalik.eth 0xd8dA6B…A96045 | Чистый личный кошелёк | 0 / 100 | LOW — частное лицо |
Что Claroscan делает хорошо
Он бесплатный, для проверки не нужен аккаунт, и он прямо пишет, что для AML-проверки никогда не нужно подключать кошелёк или что-то подписывать — именно на этом поддельные «AML-проверки» и опустошают кошельки. Отчёт короткий, балл от 0 до 100 расписан по строкам, есть предупреждение о переводах с адресов-двойников.
Где он слабее
Замерено 25 октября 2026 года:
- Санкции в TRON: кошелёк хуситов из списка OFAC получил 25 баллов и «не найден в санкционных базах». А основной объём USDT ходит именно в TRON.
- Миксеры: сам пул Tornado Cash на 100 ETH получил 0.
- Адреса-двойники: в отчёте по атакующему Initia подставной адрес, который присылал только фальшивые токены «ETH», показан как «настоящий, на который платили раньше». Скопировать адрес из такой панели — ровно то, на что рассчитано отравление адресов.
- Solana: отчёт по активному кошельку прочитал только последние 6 переводов и сверил их со списком OFAC; владельца кошелька сервис не определил.
- Нет публичного API и опубликованных лимитов: в правилах запрещено обходить «лимиты и проверку на человека».
- Возраст: домен claroscan.tech зарегистрирован 17 октября 2026 года (RDAP), за восемь дней до теста.
Почему результаты расходятся
На своей странице About Claroscan пишет, что читает публичные API: mempool.space для Bitcoin, Blockscout с его метками мошенников для Ethereum, TronGrid для TRON, GoPlus Security для риска адресов и токенов, список OFAC и цены CoinGecko и Binance. Он проверяет сам адрес и его самых частых контрагентов. PublicAML сам индексирует Bitcoin, Ethereum, BNB Chain и TRON и распространяет риск на несколько переходов по движению денег: санкции и заморозки эмитентов, украденное из разобранных взломов, миксеры, даркнет и мошенничество. Поэтому санкционный кошелёк в TRON или пул миксера у нас видны, а у сервиса, который смотрит только на один шаг, — нет.
Каким пользоваться
Для всего, что связано с USDT в TRON, санкциями, миксерами или украденными средствами, PublicAML даёт более полную проверку: он покрывает все источники из таблицы ниже и прослеживает деньги на несколько переходов. И в любом случае: никогда не подключайте кошелёк и ничего не подписывайте ради «проверки» адреса, а сначала отправляйте небольшую тестовую сумму.
Источники данных рядом
Список Claroscan — с его собственной страницы About; наш — то, что читает движок риска PublicAML.
| Источник | Claroscan | PublicAML |
|---|---|---|
| Санкционный список OFAC | Да (снимок 17.10.2026) | Да, плюс списки OFSI (Великобритания) и ЕС |
| Предупреждения ФБР (PSA) | Нет | Да |
| Заморозки Tether и Circle | Нет | Да |
| Разобранные взломы (наши расследования) | Нет | Да |
| Миксеры (Tornado Cash, Railgun и другие) | Нет | Да |
| Даркнет и мошеннические сервисы | Через GoPlus | Да |
| Фишинговые блоклисты | Через GoPlus и метки Blockscout | ScamSniffer и другие |
| Риск на несколько переходов по движению денег | Нет (только частые контрагенты) | Да |
| Собственный индекс блокчейна | Нет (публичные API) | Да (BTC, ETH, BNB, TRON) |
| Публичный API | Нет | Да, бесплатный, без ключа |
Вопросы
- Claroscan бесплатный?
- Да. Отчёт по кошельку не требует аккаунта. Ещё он предлагает карточки-никнеймы «Claroscan ID», бесплатные для первых 10 000, и принимает API-ключи бирж (по его словам, только на чтение), чтобы подтверждать адреса пополнения.
- Есть ли у Claroscan API?
- Публичного — нет на 25 октября 2026 года: /api отвечает 404, документации нет, правила запрещают массово скачивать данные. У PublicAML есть бесплатный REST API, который работает без ключа.
- Что лучше для USDT в TRON?
- В этом тесте PublicAML отметил кошелёк хуситов из списка OFAC как санкционный; Claroscan дал ему 25 баллов и не нашёл его в санкционных базах.
Тест проведён PublicAML 25 октября 2026 года. Результаты Claroscan — с его публичных страниц отчётов в тот день; источники данных, правила и политика конфиденциальности процитированы с claroscan.tech; дата регистрации домена — из RDAP. Санкционный статус — по списку OFAC SDN; взломщик Bybit — по переводу с холодного кошелька Bybit 21.02.2025 в блокчейне, атакующий Initia — по нашему разбору от 25.10.2026. PublicAML — один из двух сравниваемых сервисов, читайте с учётом этого. Это не финансовая и не юридическая консультация.