即時數據
最近 7 天 內，制裁和標籤數據源帶來了什麼，以及它們轉化成了什麼。
18 條已與源名單重新核對
- TRON
- TRON
- TRON
- ETH
- ETH
- TRON
11,101 個地址被髮行方封禁
1,276 個地址被髮行方封禁
舉報在影響評分之前會經過審核
在來源處被標記，尚未傳播
- Ankr Ethereum Cross-chain Bridge Exploited for $304,500Ankr's Ethereum cross-chain bridge was exploited through forged receipts. The attacker manipulated transaction details to withdraw assets without proper verification.
- LNbits Experiences Unauthorized Withdrawals in Security IncidentLNbits suffered a series of attacks resulting in unauthorized fund withdrawals. Users were advised to shut down their servers as the team prepared security patches.
- ACryptoS Vault Exploit Results in $665,429 LossACryptoS experienced a vault exploit affecting 77 vaults across five chains, resulting in a loss of approximately $665,000. The exploit was due to a missing input validation check in the depositMulti function.
僅顯示數量。我們掌握實體名稱時顯示名稱，從不顯示地址。更新時間 .
全部事件最新調查
被盜資金去了哪裡：在鏈上追蹤，並附上每一筆交易的連結。
The Tornado-funded BTC-long, ETH-short trade on Hyperliquid: 3,100 ETH out of the mixer, and one thief with enough notes to have put it in
31 × 100 ETH out of Tornado on 7 Nov, sold for 6.92M USDC, sent to Hyperliquid via CCTP; since 1 Oct the Drift exploiter put in 505 of the pool's 1,576 hundred-ether notes. Consistent with Drift, not proven.
The "UXLINK-linked" $45M ETH long on Hyperliquid: the money predates the hack, the owner does not look like a stranger
The trader's 11.55M USDC came from two wallets that held the money months before UXLINK was drained; but they move in lockstep, minutes apart, and one of them paid the same three-hour burner as the UXLINK exploiter on 28 Aug 2026.
The iPhone wallet drain network did not stop: 734,424 USDT from 21 more TRON wallets after Bitquery’s report
The fee wallet behind $4.06M of iPhone seed-phrase thefts on TRON kept working after the report: three new collectors emptied 21 wallets by 7 Nov, one for 601,751.60 USDT in a single payment, cashed out as USDD 120,000 at a time through two pass-through wallets.
Premia exploit: 191.8 ETH turned into 5.27 BTC within an hour, and 4 BTC of it was deposited to HitBTC the same morning
Six Premia v3 vaults on Arbitrum were drained for 191.78 ETH; within 30 minutes it left through Chainflip, NEAR Intents and a CCTP leg to Solana, the swaps paid 5.27 BTC to eight addresses, and the attacker cut it into round pieces — 4.0 BTC went to six HitBTC deposit addresses swept at 09:29 UTC.
Binance Hot Wallet Exploit
The drain of Binance hot wallets on 29 October 2026: where the money went, which addresses hold it, and what is still open.
Binance hack: a Tornado-funded operator, three test runs the same afternoon, and about 430,737 stolen ETH parked on four wallets
The operator was funded by three Tornado Cash withdrawals, rehearsed EIP-7702 on its own wallets, then hijacked Binance 14 with 50 pre-signed authorizations: 197,540 ETH and 1.87B USDT to one collector in 24 seconds; 1.175B USDT frozen; 700M turned into ETH via UniswapX, Aave and Uniswap; about 430,737 ETH on four wallets that have never sent a transaction.
為什麼選擇PublicAML？
預設合規。為所有人提供。免費、快速、匿名。
保護缺口
傳統的AML解決方案是為銀行和大型中心化交易所設計的，使去中心化加密生態系統容易受到攻擊。
錢包、OTC交易台和DeFi平台對受制裁地址、詐騙操作和高風險交易視而不見。
這創造了一個巨大的安全缺口，惡意行為者每天都在利用，使數百萬用戶面臨風險。
我們的使命
PublicAML是世界上第一個免費的即時AML防火牆，保護加密生態系統中的每個人。
適用於每個錢包
在所有加密錢包和平台上的通用保護
在詐騙發生前阻止
即時檢測和預防惡意交易
保護整個生態系統的錢包、OTC交易台和DeFi平台
受到整個加密生態系統數百萬用戶的信任
簡單的集成選項
API
用於即時地址檢查的RESTful API
SDK
多語言的開發者友好SDK
智能合約
DeFi協議的鏈上集成
Telegram機器人
透過Telegram即時檢查地址
永遠免費，易於集成
我們相信AML保護應該對加密世界中的每個人開放，而不僅僅是大型機構。這就是為什麼PublicAML完全免費，並設計為易於集成到任何平台。
誰使用PublicAML
從個人用戶到大型平台，加密世界中的每個人都可以從AML保護中受益
錢包
MetaMask, Trust, Ledger保護用戶不向惡意地址發送資金
OTC交易台
場外交易交易平台的合規和風險管理
DeFi/NFT
DEX, NFT市場去中心化應用的即時保護
個人用戶
加密交易者、投資者個人加密用戶的個人保護
全面的生態系統覆蓋
個人用戶
- 錢包保護和交易篩選
- 即時詐騙和黑客預防
- 免費訪問AML數據
機構和平台
- 簡單的API集成和SDK
- 合規和監管報告
- 自定義風險管理解決方案
免費、非營利，無授權費。
為什麼信任PublicAML？
基於透明度、可訪問性和公共利益的原理構建
評分是公開聲明的規則，而不是模型
每個數字都由兩個維度決定。被指控的行為有其自身的嚴重程度，提出指控的來源有一個 0 到 100 的可信等級，源頭處的評分取兩者中較低的那個。完整的推導過程與評分在同一響應中返回，您可以自行核查，而不必盲目信任。
閱讀評分方法嚴重程度
來源等級
弱來源無法支撐嚴重的指控，強來源也無法讓輕微的類別變得嚴重。
我們對信任的承諾
我們相信AML保護應該是公共利益，而不是利潤中心。我們對透明度和可訪問性的承諾推動著我們所做的一切。
數據源
- OFAC制裁列表
- 歐盟制裁資料庫
- 驗證的詐騙資料庫
- 社區報告的威脅
我們的原則
- 人人免費訪問
- 開源透明度
- 無供應商鎖定
- 社區驅動的發展
加入我們不斷增長的社區
我們正在共同構建加密安全的未來。推薦和合作夥伴標誌即將推出。
媒體： 查看我們的媒體資料包。
REST API
用於即時地址檢查和風險評估的簡單HTTP端點。
// REST API Example — no API key required
const res = await fetch('https://intelapi.publicaml.org/v2/enrich', {
method: 'POST',
headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify({
addresses: [
{
wallet_address: '0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e',
chain: 'ETH',
},
],
}),
});
const { entities } = await res.json();
console.log(entities[0].risk.score); // 0–100
Webhooks
當地址被標記或風險評分發生變化時的即時通知。
// Webhook Integration
app.post('/webhook/publicaml', (req, res) => {
const { address, risk_score, risk_flags } = req.body;
if (risk_score >= 70) {
// Block transaction or show warning
console.log('High risk detected:', address);
}
res.status(200).json({ received: true });
});
Telegram機器人
透過Telegram即時地址檢查，具有內聯結果和風險警報。
// Telegram Bot Integration
@bot.message_handler(commands=['check'])
def check(msg):
address = msg.text.split(' ')[1]
// Call PublicAML API
risk = publicaml.check_address(address)
if risk['risk_score'] < 30:
bot.reply_to(msg, '✅ Address looks safe.')
else:
bot.reply_to(msg, '⚠️ Address is risky.')
API功能和限制
在您的 AI 助手中進行 AML 篩查
我們的 MCP 伺服器將錢包篩查、資金追蹤和交易對手查詢直接接入 Claude、Cursor 以及任何其他 MCP 客戶端。用自然語言詢問某個地址，助手就會用 PublicAML 檢查它。
npx -y @publicaml/mcp-server{
"mcpServers": {
"publicaml": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "@publicaml/mcp-server"]
}
}
}Bitcoin、Ethereum、BNB Chain 和 TRON，以及按標籤和名單檢查的 Solana。無需帳戶即可使用；可選的 API 密鑰只用於提高調用頻率上限。 在 npm 上查看
沒有理由不檢查AML。
免費、快速，保護您的用戶。