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Kraken：BTC 地址 3CktyKXU…pyDXLs

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PublicAML 掌握的資訊：此 Bitcoin 地址是Kraken（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 70（滿分 100），屬於高風險。 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3Frkakxk…duy9rc) 6 跳。

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我們對此地址的瞭解

網絡Bitcoin (BTC)
實體Kraken
角色充值地址（來源：entities-discoverer）
類別交易所充值地址
AML 評分70 / 100 (高)
集群規模183,603 個地址

風險發現

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現來源跳數方向
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3Frkakxk…duy9rc) 6 跳。3Frkakxkd4AYT9EJewFMkL4BJAQuduy9rc受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (37w8gG2F…7iDNXB) 6 跳。37w8gG2FznszNC4vecufwBWd4riA7iDNXB受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3FjLH7pE…9Re9Pf) 6 跳。3FjLH7pEp4qcmijVwRMU9mutNetE9Re9Pf受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (34dswxVL…Scby8W) 6 跳。34dswxVLQTGjb2A1qT5Eix3tZQ5pScby8W受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3DWoJRto…3tH9JL) 6 跳。3DWoJRto3o31NKS6kWuma4pAQRyz3tH9JL受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3PD6uxKq…xgrPM7) 6 跳。3PD6uxKqMC5QbKHn3phHx2zzZdkLxgrPM7受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3NGQeeLo…6wDbCL) 6 跳。3NGQeeLogu8bu5Sg1XRNrXQWSMtW6wDbCL受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (3Fv7d6cY…omLKZo) 6 跳。3Fv7d6cYM9vwzFsQjcaKdT8W2hJkomLKZo受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (1ByHyy2T…KEYom4) 6 跳。1ByHyy2TRfRSSNcQ7NTcckQx955FKEYom4受制裁實體（實體歸屬）6流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (33UL85vL…1UcR7H) 6 跳。33UL85vLigxW3W1seGbygbr1oSjQ1UcR7H受制裁實體（實體歸屬）6流入

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Bitcoin 目錄中的鄰近地址

Bitcoin 目錄，第 1,050 頁

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