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ETH 地址 0x0bb49c…cBcb5D

0x0bb49c33e8D118472176168475c0D44bCdcBcb5D

PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是一個網絡釣魚地址。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入有記錄的事件。

執行即時檢查

我們對此地址的瞭解

網絡Ethereum (ETH)
類別網絡釣魚
AML 評分100 / 100 (嚴重)

風險發現

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現來源跳數方向
此地址本身被列入有記錄的事件。有記錄的事件0直接
此地址本身被列入有記錄的事件 (0x0bb49c…cbcb5d)。0x0bb49c33e8d118472176168475c0d44bcdcbcb5d有記錄的事件0流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdcbeff…643193) 7 跳。0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193OFAC SDN 名單7流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x4f47bc…96270c) 8 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270cOFAC SDN 名單8流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xe55e74…0398e3) 3 跳。0xe55e749770f1aa743d6ce30a14f84105090398e3有記錄的事件3流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xe4ffd9…c951b5) 3 跳。0xe4ffd96b5e6d2b6cdb91030c48cc932756c951b5有記錄的事件3流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xf26c5f…7a1a13) 3 跳。0xf26c5f062f3638ab7e880f6e9efc49c2157a1a13有記錄的事件3流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xfc1d37…3bda48) 4 跳。0xfc1d377f24fafbdf9bf7ec24fd8712c1c13bda48有記錄的事件4流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xfc1063…fa85a5) 4 跳。0xfc1063cb3885da495ae63c58e35d60100dfa85a5有記錄的事件4流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xc8f38d…5eebcd) 4 跳。0xc8f38d9f5e4fe64a8ba79bda6a10c6f7da5eebcd有記錄的事件4流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xce322d…29bb2b) 4 跳。0xce322d2506cd7ced3f1754d1ffb483225e29bb2b有記錄的事件4流入

提及此地址的事件

每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。

索引中的更多地址

以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。

同樣被標記為網絡釣魚

Ethereum 索引中的鄰近地址

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PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。

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