Upbit：ETH 地址 0x19537c…4f90c7
0x19537cC0De22c2cd34D6299D0e99b28c1e4f90c7
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Upbit（交易所）。 它的 AML 評分為 0（滿分 100），因為我們將此地址視為基礎設施 (known cex — infrastructure, indirect exposure floored)。流入它的風險敞口不計入它的評分，下面的發現描述的是我們追蹤到的情況，而不是指控。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x4f47bc…96270c) 6 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Upbit |
| 角色 | 熱錢包（來源：entities-discoverer） |
| 類別 | 交易所 |
| AML 評分 | 0 / 100（原始評分 25，按基礎設施處理） |
| 集群規模 | 865 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x4f47bc…96270c) 6 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | OFAC SDN 名單 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xed6e0a…bad921) 7 跳。0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 | OFAC SDN 名單 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x6fac4d…4ab9c0) 7 跳。0x6fac4d18c912343bf86fa7049364dd4e424ab9c0 | OFAC SDN 名單 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x12ea80…6f4e8d) 7 跳。0x12ea80238c7d805d003ce793594e92d84a6f4e8d | OFAC SDN 名單 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 8 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdcbeff…643193) 8 跳。0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193 | OFAC SDN 名單 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xb33896…a71f33) 9 跳。0xb338962b92cd818d6aef0a32a9ecd01212a71f33 | OFAC SDN 名單 | 9 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x9be599…a15573) 9 跳。0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573 | OFAC SDN 名單 | 9 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x8dce2a…8e4995) 9 跳。0x8dce2aac0de82bdcaf6b4373b79f94331b8e4995 | OFAC SDN 名單 | 9 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x38735f…3c6a94) 9 跳。0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94 | OFAC SDN 名單 | 9 | 流入 |
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