GARANTEX EUROPE OU GARANTEX EUROPE OÜ：ETH 地址 0x8Dce2a…8e4995
0x8Dce2aAC0dE82bdCAf6b4373B79f94331b8e4995
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是GARANTEX EUROPE OU GARANTEX EUROPE OÜ（制裁）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | GARANTEX EUROPE OU GARANTEX EUROPE OÜ |
| 類別 | 制裁 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 首次出現 | 區塊 23,140,579 |
| 最後出現 | 區塊 23,141,907 |
| 發行方凍結 | 資產已被代幣發行方凍結 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。 | OFAC SDN 名單 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單 (0x8dce2a…8e4995)。0x8dce2aac0de82bdcaf6b4373b79f94331b8e4995 | OFAC SDN 名單 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xb33896…a71f33) 5 跳。0xb338962b92cd818d6aef0a32a9ecd01212a71f33 | OFAC SDN 名單 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 7 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x56de15…072ba7) 8 跳。0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7 | OFAC SDN 名單 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x4f47bc…96270c) 10 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | OFAC SDN 名單 | 10 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xed6e0a…bad921) 10 跳。0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 | OFAC SDN 名單 | 10 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xefe301…0b3cca) 11 跳。0xefe301d259f525ca1ba74a7977b80d5b060b3cca | OFAC SDN 名單 | 11 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xba5ed1…a22ebe) 6 跳。0xba5ed1488be60ba2facc6b66c6d6f0befba22ebe | 有記錄的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x629e7d…96b71a) 6 跳。0x629e7da20197a5429d30da36e77d06cdf796b71a | 有記錄的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xe29a07…2994dd) 6 跳。0xe29a07002c7be4299b51a2892799cc4a372994dd | 有記錄的事件 | 6 | 流入 |
索引中的更多地址
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同樣被標記為制裁
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