FBG Capital：ETH 地址 0x25959E…dA94b2
0x25959Edb755d176D067803189Af214f23BdA94b2
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是FBG Capital（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 55（滿分 100），屬於中風險。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdcbeff…643193) 4 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | FBG Capital |
| 角色 | 充值地址（來源：entities-discoverer） |
| 類別 | 交易所充值地址 |
| AML 評分 | 55 / 100 (中) |
| 集群規模 | 635,316 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdcbeff…643193) 4 跳。0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193 | OFAC SDN 名單 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xf9d25e…3614a8) 1 跳。0xf9d25eb4c75ed744596392cf89074afaa43614a8 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距歸屬於黑客實體（實體歸屬） (0xd4004f…526bec) 3 跳。0xd4004f07d7b746103f2d9b4e5b5a540864526bec | 歸屬於黑客實體（實體歸屬） | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x0b32aa…f272c0) 3 跳。0x0b32aa5c1e71715206fe29b7badb21ad95f272c0 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x5c5b36…0aa9ce) 3 跳。0x5c5b3646368ff03f14f58b5e622b3f47f60aa9ce | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x079667…1f0758) 3 跳。0x079667f4f7a0b440ad35ebd780efd216751f0758 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
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