B2C2 Group：ETH 地址 0xAb1aEB…127090

PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是B2C2 Group（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 50（滿分 100），屬於中風險。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x38735f…3c6a94) 5 跳。

PublicAML 將此 Ethereum 地址歸屬於 B2C2 Group。歸屬資訊來自公開來源和供應商來源，可以提出異議。

0xAb1aEB2b8469798B10DEdDE16426035230127090

PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是B2C2 Group（交易所充值地址）。我們給它的 AML 風險評分為 50（滿分 100），屬於中風險。流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x38735f…3c6a94) 5 跳。

我們對此地址的瞭解

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現	來源	跳數	方向
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x38735f…3c6a94) 5 跳。0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94	OFAC SDN 名單	5	流入
流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0x403bae…3c9d13) 8 跳。0x403bae4f3f9f87e057f4380e6f549199673c9d13	受制裁實體（實體歸屬）	8	流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x7ced75…27361e) 15 跳。0x7ced75026204ac29c34bea98905d4c949f27361e	OFAC SDN 名單	15	流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xb33896…a71f33) 16 跳。0xb338962b92cd818d6aef0a32a9ecd01212a71f33	OFAC SDN 名單	16	流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x6fac4d…4ab9c0) 16 跳。0x6fac4d18c912343bf86fa7049364dd4e424ab9c0	OFAC SDN 名單	16	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xe9e2f4…cad181) 6 跳。0xe9e2f48bb0018276391aec240abb46e8c3cad181	有記錄的事件	6	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xcbb24a…1455cc) 6 跳。0xcbb24a6b4dafaaa1a759a2f413ea0eb6ae1455cc	有記錄的事件	6	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xbb6a60…31c787) 6 跳。0xbb6a6006eb71205e977eceb19fcad1c8d631c787	有記錄的事件	6	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x1f295c…e57b79) 6 跳。0x1f295ca49f7f75af6785fe41a3451ac882e57b79	有記錄的事件	6	流入

另有 1 個內部信號未在本頁顯示。它來自已知存在誤報的啟發式規則，我們不會發布自己無法論證的指控。可在即時檢查中查看。

以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。

歸屬判斷和風險傳播都可能出錯，而這樣的頁面會長期可見。如果您是此地址的所有者，或能證明這裡的某項發現有誤，請告訴我們，我們會重新核查。更正會應用到底層數據，因此也會同步到 API 以及此地址的所有其他視圖。

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PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。

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