Garantex：ETH 地址 0x3051Ca…0f2bbF
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PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Garantex（制裁）。 我們給它的 AML 風險評分為 90（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入受制裁實體（實體歸屬）。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Garantex |
| 角色 | 熱錢包（來源：entities-discoverer） |
| 類別 | 制裁 |
| 結構識別方法 | p1-hub-discovery |
| AML 評分 | 90 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 1,280 個地址 |
| 首次出現 | 區塊 21,919,147 |
| 最後出現 | 區塊 21,919,147 |
| 發行方凍結 | 資產已被代幣發行方凍結 |
風險發現
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| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入受制裁實體（實體歸屬）。 | 受制裁實體（實體歸屬） | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入受制裁實體（實體歸屬） (0x3051ca…0f2bbf)。0x3051ca7cb7f6c599fa2f27385ad75010cf0f2bbf | 受制裁實體（實體歸屬） | 0 | 流入 |
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