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Amir Capital investment scheme (ETH intake wallet)：ETH 地址 0x66f36B…f902c3

0x66f36BFd92bAc2efeeb9ee8Bc8c02d4bA1f902c3

PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (ETH intake wallet)（龐氏騙局）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入有記錄的事件。

執行即時檢查

我們對此地址的瞭解

網絡Ethereum (ETH)
實體Amir Capital investment scheme (ETH intake wallet)
類別龐氏騙局
AML 評分100 / 100 (嚴重)
集群規模1,531 個地址

風險發現

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現來源跳數方向
此地址本身被列入有記錄的事件。有記錄的事件0直接
此地址本身被列入有記錄的事件 (0x66f36b…f902c3)。0x66f36bfd92bac2efeeb9ee8bc8c02d4ba1f902c3有記錄的事件0流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x01b07c…884b2f) 1 跳。0x01b07cabaaab67916ae097e4931923d70c884b2f有記錄的事件1流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xdb6bc4…e13835) 1 跳。0xdb6bc4da04618b7c2a629718f0159cedc6e13835有記錄的事件1流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x28a6e1…6f5b9b) 2 跳。0x28a6e1fce9d5c7f8f55e75ab226b9e47b06f5b9b有記錄的事件2流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x1e711a…826b4e) 3 跳。0x1e711a766cd4ec07c590eef54a112190b4826b4e有記錄的事件3流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xa2220d…bdff06) 3 跳。0xa2220d18c3fa1c2251c92737be3e4102fabdff06有記錄的事件3流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xb70f65…e8dae6) 3 跳。0xb70f65c1faa2f1160d006b585ebf564781e8dae6有記錄的事件3流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x93e28f…e9f4e6) 4 跳。0x93e28f9768772593d0e4ae8c40c709c59ce9f4e6有記錄的事件4流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x657b31…95b4d5) 4 跳。0x657b31f0958dcfa7ff403d0e46af3509b395b4d5有記錄的事件4流入

另有 1 個內部信號未在本頁顯示。它來自已知存在誤報的啟發式規則，我們不會發布自己無法論證的指控。可在即時檢查中查看。

提及此地址的事件

每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。

索引中的更多地址

以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。

同樣被標記為詐騙

Ethereum 索引中的鄰近地址

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PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。

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