TRUMPToken：ETH 地址 0xCf01a5…483D43
0xCf01a5c02c9b9DD5bF73a5a56BcDbc9dca483D43
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是TRUMPToken（其他）。 我們給它的 AML 風險評分為 80（滿分 100），屬於高風險。 此地址本身被列入有記錄的事件。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | TRUMPToken |
| 類別 | 其他 |
| AML 評分 | 80 / 100 (高) |
| 集群規模 | 29,623,811 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有記錄的事件。 | 有記錄的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有記錄的事件 (0xcf01a5…483d43)。0xcf01a5c02c9b9dd5bf73a5a56bcdbc9dca483d43 | 有記錄的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 7 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0x403bae…3c9d13) 7 跳。0x403bae4f3f9f87e057f4380e6f549199673c9d13 | 受制裁實體（實體歸屬） | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x629e7d…96b71a) 5 跳。0x629e7da20197a5429d30da36e77d06cdf796b71a | 有記錄的事件 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x83a2eb…9d8b37) 5 跳。0x83a2eb63b6cc296529468afa85dbde4a469d8b37 | 有記錄的事件 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xcac10e…5c62c9) 6 跳。0xcac10e269df2225e6fb5b4ee096e09f47d5c62c9 | 有記錄的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xd1e923…164da8) 6 跳。0xd1e92364569d797c44f5be372b9ccd0adc164da8 | 有記錄的事件 | 6 | 流入 |
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索引中的更多地址
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