PlusToken Ponzi：ETH 地址 0xF4a2eF…42619e
0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是PlusToken Ponzi（詐騙）。 我們給它的 AML 風險評分為 89（滿分 100），屬於高風險。 此地址本身被列入歸屬於詐騙（實體歸屬）。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | PlusToken Ponzi |
| 角色 | 熱錢包（來源：entities-discoverer） |
| 類別 | 詐騙 |
| 結構識別方法 | p1-hub-discovery |
| AML 評分 | 89 / 100 (高) |
| 集群規模 | 646,116 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入歸屬於詐騙（實體歸屬）。 | 歸屬於詐騙（實體歸屬） | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入歸屬於詐騙（實體歸屬） (0xf4a2ef…42619e)。0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e | 歸屬於詐騙（實體歸屬） | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xd13b2d…2e11e9) 1 跳。0xd13b2d98852df7191f2004ee183a7a1a352e11e9 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x284641…d77a57) 2 跳。0x2846418ac4626b425554768f5702217f63d77a57 | 有記錄的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xfe68f2…e0a99d) 3 跳。0xfe68f28599b19c5d8a562e8cc7f7b07c36e0a99d | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x256b67…a13acd) 3 跳。0x256b6711f4fab3c18df208f3eb7b87384fa13acd | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xcdea1b…8a65b7) 3 跳。0xcdea1b9b05e383f13028551e934ecc65208a65b7 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
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