Jump Crypto：ETH 地址 0xa16CA6…3f583A

PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Jump Crypto（交易所充值地址）。 我們給它的 AML 風險評分為 25（滿分 100），屬於中風險。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 7 跳。

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0xa16CA674b211eea99A8d2E2130329447253f583A

PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Jump Crypto（交易所充值地址）。我們給它的 AML 風險評分為 25（滿分 100），屬於中風險。流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 7 跳。

我們對此地址的瞭解

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現	來源	跳數	方向
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 7 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade	OFAC SDN 名單	7	流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x56de15…072ba7) 8 跳。0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7	OFAC SDN 名單	8	流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x5a14e7…f58f51) 10 跳。0x5a14e72060c11313e38738009254a90968f58f51	OFAC SDN 名單	10	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x3845db…90845e) 4 跳。0x3845db4613a45c0aa1bee21e38600f135290845e	有記錄的事件	4	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x5c5b36…0aa9ce) 4 跳。0x5c5b3646368ff03f14f58b5e622b3f47f60aa9ce	有記錄的事件	4	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xd128cf…14dfdd) 4 跳。0xd128cf7712ec227d55a0fdf8d3673e97a614dfdd	有記錄的事件	4	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xc70df1…b46249) 4 跳。0xc70df14ab20e248427f10db6a9fcb8c5b2b46249	有記錄的事件	4	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x3a2769…fa9e7f) 4 跳。0x3a27699588f7ab17ee25948d8c9e2fec3bfa9e7f	有記錄的事件	4	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x1aa18a…2ad6de) 4 跳。0x1aa18a80822b3fbed557f279b8666bb4962ad6de	有記錄的事件	4	流入

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