Peijnenburg Alex Adrianus Martinus：ETH 地址 0x5A14E7…F58f51
0x5A14E72060c11313E38738009254a90968F58f51
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Peijnenburg Alex Adrianus Martinus（制裁）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Peijnenburg Alex Adrianus Martinus |
| 類別 | 制裁 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 121,196 個地址 |
| 首次出現 | 區塊 15,941,893 |
| 最後出現 | 區塊 18,750,052 |
| 發行方凍結 | 資產已被代幣發行方凍結 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。 | OFAC SDN 名單 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單 (0x5a14e7…f58f51)。0x5a14e72060c11313e38738009254a90968f58f51 | OFAC SDN 名單 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x502371…2521dd) 1 跳。0x502371699497d08d5339c870851898d6d72521dd | OFAC SDN 名單 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x04dba1…78bacf) 2 跳。0x04dba1194ee10112fe6c3207c0687def0e78bacf | OFAC SDN 名單 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x83e5bc…a25e0d) 3 跳。0x83e5bc4ffa856bb84bb88581f5dd62a433a25e0d | OFAC SDN 名單 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdcbeff…643193) 7 跳。0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193 | OFAC SDN 名單 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 7 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x4f47bc…96270c) 8 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | OFAC SDN 名單 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x56de15…072ba7) 8 跳。0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7 | OFAC SDN 名單 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xad00f5…bf183a) 7 跳。0xad00f59e4105b5cb3b849c286bc0399eeabf183a | 有記錄的事件 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x7f48a2…3b781c) 3 跳。0x7f48a221989661b7bf5a961c6620554a2a3b781c | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
目錄中的更多地址
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