Peijnenburg Alex Adrianus Martinus：ETH 地址 0x502371…2521Dd
0x502371699497d08D5339c870851898D6D72521Dd
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Peijnenburg Alex Adrianus Martinus（制裁）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Peijnenburg Alex Adrianus Martinus |
| 類別 | 制裁 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 121,196 個地址 |
| 首次出現 | 區塊 15,941,892 |
| 最後出現 | 區塊 18,750,043 |
| 發行方凍結 | 資產已被代幣發行方凍結 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。 | OFAC SDN 名單 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單 (0x502371…2521dd)。0x502371699497d08d5339c870851898d6d72521dd | OFAC SDN 名單 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x5a14e7…f58f51) 1 跳。0x5a14e72060c11313e38738009254a90968f58f51 | OFAC SDN 名單 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x04dba1…78bacf) 1 跳。0x04dba1194ee10112fe6c3207c0687def0e78bacf | OFAC SDN 名單 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x83e5bc…a25e0d) 2 跳。0x83e5bc4ffa856bb84bb88581f5dd62a433a25e0d | OFAC SDN 名單 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xbad41e…29bbdd) 1 跳。0xbad41e5412ebaf22b8ec127521060fd9fa29bbdd | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x8715e3…2ece1a) 2 跳。0x8715e3e9cbe013bf54de58431a078a650b2ece1a | 有記錄的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x058e49…bc25c1) 3 跳。0x058e49378461c239dae065114cd9fa1c0dbc25c1 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
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索引中的更多地址
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