Shen Xingbiao 沈 兴标：ETH 地址 0x530A64…9E2d57
0x530A64c0Ce595026a4A556b703644228179E2d57
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Shen Xingbiao 沈 兴标（制裁）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Shen Xingbiao 沈 兴标 |
| 類別 | 制裁 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 391,943 個地址 |
| 首次出現 | 區塊 18,273,952 |
| 最後出現 | 區塊 18,749,901 |
| 發行方凍結 | 資產已被代幣發行方凍結 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。 | OFAC SDN 名單 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單 (0x530a64…9e2d57)。0x530a64c0ce595026a4a556b703644228179e2d57 | OFAC SDN 名單 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 5 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x38735f…3c6a94) 5 跳。0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94 | OFAC SDN 名單 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdcbeff…643193) 10 跳。0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193 | OFAC SDN 名單 | 10 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x5ebc7d…09cd5f) 8 跳。0x5ebc7d1ff1687a75f76c3edfabcde89d1c09cd5f | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x83a2eb…9d8b37) 8 跳。0x83a2eb63b6cc296529468afa85dbde4a469d8b37 | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xe29a07…2994dd) 8 跳。0xe29a07002c7be4299b51a2892799cc4a372994dd | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
另有 3 個內部信號未在本頁顯示。它們來自已知存在誤報的啟發式規則，我們不會發布自己無法論證的指控。可在即時檢查中查看。
目錄中的更多地址
以下是 PublicAML 目錄中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。
如果本頁資訊有誤
歸屬判斷和風險傳播都可能出錯，而這樣的頁面會長期可見。如果您是此地址的所有者，或能證明這裡的某項發現有誤，請告訴我們，我們會重新核查。更正會應用到底層數據，因此也會同步到 API 以及此地址的所有其他視圖。
發現本頁有錯誤？告訴我們，我們會核查。
PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。
數據在本頁面生成時即時讀取自 PublicAML API。
這是您的地址嗎？
留下您的電郵，我們會為您監控此地址：當有資金經過它，或我們掌握的資訊發生變化時，您會收到通知。我們無法追回任何人的資金，也不會假裝能做到，但您不必再反覆手動檢查。
電郵僅用於就此錢包與您聯繫。無需設定密碼：您透過我們發送到電郵的驗證碼登入。
如果您想完整記錄事情經過（發生了什麼、何時、金額多少），可以提交報告。我們從不公開提交者的身份。