Garantex：BTC 地址 31qoZHEN…oSDT1S
31qoZHENnPxmX3QSNGfjU3oscPRwoSDT1S
PublicAML 掌握的信息：此 Bitcoin 地址是Garantex（制裁）。 我们给它的 AML 风险评分为 90（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入受制裁实体（实体归属）。
我们对此地址的了解
| 网络 | Bitcoin (BTC) |
| 实体 | Garantex |
| 类别 | 制裁 |
| AML 评分 | 90 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 5,470 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入受制裁实体（实体归属）。 | 受制裁实体（实体归属） | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入受制裁实体（实体归属） (31qoZHEN…oSDT1S)。 | 受制裁实体（实体归属） | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3HJAeXQi…cw9wGi) 2 跳。3HJAeXQim9bpPh3AzwrxNrZfPcvvcw9wGi | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距英国 OFSI 制裁名单 (3E6ZCKRr…18NFNV) 2 跳。3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV | 英国 OFSI 制裁名单 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距欧盟制裁名单 (3My1ffQr…zPAt8t) 2 跳。3My1ffQr5qQzmq4aBFgRqwRYqfB5zPAt8t | 欧盟制裁名单 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3AXNVGUJ…gWByJu) 2 跳。3AXNVGUJuboSzMEcsZuhRheQjhyBgWByJu | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (32vRWHzw…TdEhpm) 2 跳。32vRWHzwSwDqGJ6zknvFuuv52BL9TdEhpm | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (3AKdFVGB…zsCAGA) 2 跳。3AKdFVGBATt1kL8hXfWztif3WDKrzsCAGA | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (35dQQAWh…Eb2aXU) 2 跳。35dQQAWh2RV5XafByfUm6fq3nHraEb2aXU | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距受制裁实体（实体归属） (39s7d1Zn…ruVvRc) 2 跳。39s7d1ZntaLh7tFhJnmQPxyz7vUmruVvRc | 受制裁实体（实体归属） | 2 | 流入 |
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