Finiko Ponzi scheme - FNK platform payouts：ETH 地址 0x03C8bD…805066
0x03C8bD564F44d149bC38d06d2bEC32b71c805066
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Finiko Ponzi scheme - FNK platform payouts（枢纽）。 我们给它的 AML 风险评分为 70（满分 100），属于高风险。 此地址本身被列入有记录的事件。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Finiko Ponzi scheme - FNK platform payouts |
| 类别 | 枢纽 |
| 结构识别方法 | p1-hub-discovery |
| AML 评分 | 70 / 100 (高) |
| 集群规模 | 2,873 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有记录的事件。 | 有记录的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有记录的事件 (0x03c8bd…805066)。0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066 | 有记录的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 5 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xa89df7…464c4f) 1 跳。0xa89df75e20b7888ebb922f10c724fdb73c464c4f | 有记录的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x072ebb…b5d916) 2 跳。0x072ebb2b2b53a5f4274b59a479a37507fbb5d916 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xcba57e…b21c01) 2 跳。0xcba57ef73322e70007b8bbe9e52a0a2d42b21c01 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x99873f…a940d4) 2 跳。0x99873fdb41d1f56f135233f15625a73075a940d4 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x63c95f…0848f3) 3 跳。0x63c95f6e25964e175fb1ccddcb4298a0980848f3 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x28a6e1…6f5b9b) 3 跳。0x28a6e1fce9d5c7f8f55e75ab226b9e47b06f5b9b | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
另有 2 个内部信号未在本页显示。它们来自已知存在误报的启发式规则，我们不会发布自己无法论证的指控。可在实时检查中查看。
提及此地址的事件
每一行说明此地址在事件记录中的角色。被列为受害者或资金接收方并不构成指控。
- 在 Finiko Ponzi scheme - FNK platform payouts 中被列为作案者。 来源：publicaml.org
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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