kucoin deposit：ETH 地址 0x08c088…C910e7
0x08c088a4C0952a8F2C2D38C2101710411DC910e7
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是kucoin deposit（交易所充值地址）。 我们给它的 AML 风险评分为 63（满分 100），属于高风险。 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x83c85c…f6b414) 1 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | kucoin deposit |
| 类别 | 交易所充值地址 |
| AML 评分 | 63 / 100 (高) |
| 集群规模 | 2,187,255 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x83c85c…f6b414) 1 跳。0x83c85c3c045aedebd81a678a3ffd52794af6b414 | 有记录的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x9ae755…2ab0d2) 3 跳。0x9ae755d23fc948fe94c9364a2398fd508a2ab0d2 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x7ced75…27361e) 14 跳。0x7ced75026204ac29c34bea98905d4c949f27361e | OFAC SDN 名单 | 14 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x38735f…3c6a94) 14 跳。0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94 | OFAC SDN 名单 | 14 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0xb33896…a71f33) 15 跳。0xb338962b92cd818d6aef0a32a9ecd01212a71f33 | OFAC SDN 名单 | 15 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x6fac4d…4ab9c0) 15 跳。0x6fac4d18c912343bf86fa7049364dd4e424ab9c0 | OFAC SDN 名单 | 15 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0xed6e0a…bad921) 15 跳。0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 | OFAC SDN 名单 | 15 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x4f47bc…96270c) 15 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | OFAC SDN 名单 | 15 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 15 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 15 | 流入 |
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