GARANTEX EUROPE OU GARANTEX EUROPE OÜ：ETH 地址 0xb33896…a71f33
0xb338962B92CD818D6aef0A32a9ECD01212a71f33
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是GARANTEX EUROPE OU GARANTEX EUROPE OÜ（制裁）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | GARANTEX EUROPE OU GARANTEX EUROPE OÜ |
| 类别 | 制裁 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 49,529 个地址 |
| 首次出现 | 区块 23,140,619 |
| 最后出现 | 区块 23,141,908 |
| 发行方冻结 | 资产已被代币发行方冻结 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。 | OFAC SDN 名单 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单 (0xb33896…a71f33)。0xb338962b92cd818d6aef0a32a9ecd01212a71f33 | OFAC SDN 名单 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距欧盟制裁名单 (0x002471…f56f8d) 4 跳。0x002471b8a185f9980708d0eaec5b289714f56f8d | 欧盟制裁名单 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 5 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x7ced75…27361e) 6 跳。0x7ced75026204ac29c34bea98905d4c949f27361e | OFAC SDN 名单 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x38735f…3c6a94) 6 跳。0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94 | OFAC SDN 名单 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x4f47bc…96270c) 6 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | OFAC SDN 名单 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x57ec89…761259) 6 跳。0x57ec89a0c056163a0314e413320f9b3abe761259 | OFAC SDN 名单 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x12ea80…6f4e8d) 6 跳。0x12ea80238c7d805d003ce793594e92d84a6f4e8d | OFAC SDN 名单 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x4d0f57…490965) 6 跳。0x4d0f57689843c32a53668c8d69ddd65f7a490965 | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
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索引中的更多地址
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同样被标记为制裁
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