Peijnenburg Alex Adrianus Martinus：ETH 地址 0x0Ee506…Db5e06
0x0Ee5067b06776A89CcC7dC8Ee369984AD7Db5e06
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Peijnenburg Alex Adrianus Martinus（制裁）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Peijnenburg Alex Adrianus Martinus |
| 类别 | 制裁 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 121,196 个地址 |
| 首次出现 | 区块 15,941,903 |
| 最后出现 | 区块 18,749,965 |
| 发行方冻结 | 资产已被代币发行方冻结 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。 | OFAC SDN 名单 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单 (0x0ee506…db5e06)。0x0ee5067b06776a89ccc7dc8ee369984ad7db5e06 | OFAC SDN 名单 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x04dba1…78bacf) 1 跳。0x04dba1194ee10112fe6c3207c0687def0e78bacf | OFAC SDN 名单 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xf2a490…2c20db) 2 跳。0xf2a49019c506ca17f344d7cb04d8f1a9a82c20db | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xcdea1b…8a65b7) 3 跳。0xcdea1b9b05e383f13028551e934ecc65208a65b7 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x933227…b5e147) 4 跳。0x933227ee8b04c72dc864788fb9cf2e5352b5e147 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x8bba1a…803b61) 4 跳。0x8bba1a1c5e9f72c2ce97a240a7878dd4ae803b61 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x8ccc7e…1c2bad) 4 跳。0x8ccc7e6cfcd15778dfc94d800ee88bb5c41c2bad | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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