Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)：ETH 地址 0x196960…64abd2
0x196960a1DdB17B54fDb102ae53da9FBEE464abd2
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)（庞氏骗局）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 2 跳。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme) |
| 类别 | 庞氏骗局 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 137 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 2 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 2 | 流入 |
| 此地址本身被列入有记录的事件。 | 有记录的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有记录的事件 (0x196960…64abd2)。0x196960a1ddb17b54fdb102ae53da9fbee464abd2 | 有记录的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x5fc4b6…7f219e) 1 跳。0x5fc4b67f5f8e8fc879ec66f3e92900a7eb7f219e | 有记录的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x28a6e1…6f5b9b) 2 跳。0x28a6e1fce9d5c7f8f55e75ab226b9e47b06f5b9b | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x73c502…de19d3) 2 跳。0x73c502e09327b6a485f14c1bae02f4248dde19d3 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xd6e251…4a2a83) 2 跳。0xd6e2512ffe0427e95c8cc7c6a7e21681c84a2a83 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x254ccd…2adb9a) 3 跳。0x254ccde325aaeed21ae5f98b5c301fdfe42adb9a | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x27210b…9ec000) 3 跳。0x27210b23018bceffdf2762359ebb337e429ec000 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
另有 2 个内部信号未在本页显示。它们来自已知存在误报的启发式规则，我们不会发布自己无法论证的指控。可在实时检查中查看。
提及此地址的事件
每一行说明此地址在事件记录中的角色。被列为受害者或资金接收方并不构成指控。
- 在 Amir Capital investment scheme (ETH layering wallet) 中被列为中转方。 来源：publicaml.org
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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