Garantex：ETH 地址 0x3051Ca…0f2bbF
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PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Garantex（制裁）。 我们给它的 AML 风险评分为 90（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入受制裁实体（实体归属）。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Garantex |
| 角色 | 热钱包（来源：entities-discoverer） |
| 类别 | 制裁 |
| 结构识别方法 | p1-hub-discovery |
| AML 评分 | 90 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 1,280 个地址 |
| 首次出现 | 区块 21,919,147 |
| 最后出现 | 区块 21,919,147 |
| 发行方冻结 | 资产已被代币发行方冻结 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入受制裁实体（实体归属）。 | 受制裁实体（实体归属） | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入受制裁实体（实体归属） (0x3051ca…0f2bbf)。0x3051ca7cb7f6c599fa2f27385ad75010cf0f2bbf | 受制裁实体（实体归属） | 0 | 流入 |
目录中的更多地址
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