Amir Capital investment scheme (ETH cash-out conduit)：ETH 地址 0x46E9A3…D9ec25
0x46E9A3e745776e1b759511943Dff68d7AfD9ec25
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (ETH cash-out conduit)（庞氏骗局）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入有记录的事件。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Amir Capital investment scheme (ETH cash-out conduit) |
| 类别 | 庞氏骗局 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 2,524 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有记录的事件。 | 有记录的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有记录的事件 (0x46e9a3…d9ec25)。0x46e9a3e745776e1b759511943dff68d7afd9ec25 | 有记录的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 4 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xdb6bc4…e13835) 1 跳。0xdb6bc4da04618b7c2a629718f0159cedc6e13835 | 有记录的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x63c95f…0848f3) 2 跳。0x63c95f6e25964e175fb1ccddcb4298a0980848f3 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x30869b…4e8fc4) 2 跳。0x30869ba1cb42e77b7f2ec32b99d29279be4e8fc4 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xd6cf6a…19c24f) 2 跳。0xd6cf6a86f883c52aad55e191647f05967a19c24f | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x3d34d7…a43d43) 2 跳。0x3d34d76aa64cb7e4d912b0988799b00668a43d43 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xf9cfda…0fc4c1) 2 跳。0xf9cfda6531ffd5b5991bb2461c154c1cbe0fc4c1 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x6c6724…57f465) 2 跳。0x6c672499d481331248dd168252930e36b657f465 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x8773cb…8980cd) 2 跳。0x8773cbf729ceb70a748bb222e7af42f8b38980cd | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
提及此地址的事件
每一行说明此地址在事件记录中的角色。被列为受害者或资金接收方并不构成指控。
- 在 Amir Capital investment scheme (ETH operational wallet) 中被列为中转方。 来源：publicaml.org
索引中的更多地址
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同样被标记为诈骗
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