Shen Xingbiao 沈 兴标：ETH 地址 0x530A64…9E2d57
0x530A64c0Ce595026a4A556b703644228179E2d57
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Shen Xingbiao 沈 兴标（制裁）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Shen Xingbiao 沈 兴标 |
| 类别 | 制裁 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 391,943 个地址 |
| 首次出现 | 区块 18,273,952 |
| 最后出现 | 区块 18,749,901 |
| 发行方冻结 | 资产已被代币发行方冻结 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。 | OFAC SDN 名单 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单 (0x530a64…9e2d57)。0x530a64c0ce595026a4a556b703644228179e2d57 | OFAC SDN 名单 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 5 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x38735f…3c6a94) 5 跳。0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94 | OFAC SDN 名单 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0xdcbeff…643193) 10 跳。0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193 | OFAC SDN 名单 | 10 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x5ebc7d…09cd5f) 8 跳。0x5ebc7d1ff1687a75f76c3edfabcde89d1c09cd5f | 有记录的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x83a2eb…9d8b37) 8 跳。0x83a2eb63b6cc296529468afa85dbde4a469d8b37 | 有记录的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xe29a07…2994dd) 8 跳。0xe29a07002c7be4299b51a2892799cc4a372994dd | 有记录的事件 | 8 | 流入 |
另有 3 个内部信号未在本页显示。它们来自已知存在误报的启发式规则，我们不会发布自己无法论证的指控。可在实时检查中查看。
目录中的更多地址
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