Amir Capital investment scheme (ETH intake wallet)：ETH 地址 0x66f36B…f902c3
0x66f36BFd92bAc2efeeb9ee8Bc8c02d4bA1f902c3
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (ETH intake wallet)（庞氏骗局）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入有记录的事件。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Amir Capital investment scheme (ETH intake wallet) |
| 类别 | 庞氏骗局 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 1,531 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有记录的事件。 | 有记录的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有记录的事件 (0x66f36b…f902c3)。0x66f36bfd92bac2efeeb9ee8bc8c02d4ba1f902c3 | 有记录的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x01b07c…884b2f) 1 跳。0x01b07cabaaab67916ae097e4931923d70c884b2f | 有记录的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xdb6bc4…e13835) 1 跳。0xdb6bc4da04618b7c2a629718f0159cedc6e13835 | 有记录的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x28a6e1…6f5b9b) 2 跳。0x28a6e1fce9d5c7f8f55e75ab226b9e47b06f5b9b | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x1e711a…826b4e) 3 跳。0x1e711a766cd4ec07c590eef54a112190b4826b4e | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xa2220d…bdff06) 3 跳。0xa2220d18c3fa1c2251c92737be3e4102fabdff06 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xb70f65…e8dae6) 3 跳。0xb70f65c1faa2f1160d006b585ebf564781e8dae6 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x93e28f…e9f4e6) 4 跳。0x93e28f9768772593d0e4ae8c40c709c59ce9f4e6 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x657b31…95b4d5) 4 跳。0x657b31f0958dcfa7ff403d0e46af3509b395b4d5 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
另有 1 个内部信号未在本页显示。它来自已知存在误报的启发式规则，我们不会发布自己无法论证的指控。可在实时检查中查看。
提及此地址的事件
每一行说明此地址在事件记录中的角色。被列为受害者或资金接收方并不构成指控。
- 在 Amir Capital investment scheme (ETH operational wallet) 中被列为中转方。 来源：publicaml.org
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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