Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)：ETH 地址 0xAf30bf…9d03db
0xAf30bf3053B88C37bbBcCdD812961753019d03db
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)（庞氏骗局）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入有记录的事件。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme) |
| 类别 | 庞氏骗局 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 1,531 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有记录的事件。 | 有记录的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有记录的事件 (0xaf30bf…9d03db)。0xaf30bf3053b88c37bbbccdd812961753019d03db | 有记录的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 3 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x56de15…072ba7) 8 跳。0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7 | OFAC SDN 名单 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xb70f65…e8dae6) 3 跳。0xb70f65c1faa2f1160d006b585ebf564781e8dae6 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x53a47e…4f6962) 4 跳。0x53a47e0d6684ac7e3898273626d1a52b194f6962 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x5d741f…eda5bd) 4 跳。0x5d741f08e7f468768eb65af94205df2aa7eda5bd | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x9f8075…7bf173) 4 跳。0x9f80754b6a266a9ca3e4f2399eed9045097bf173 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xbcd8c1…c8716b) 4 跳。0xbcd8c17c24514e9a80ec3cd9368ee32115c8716b | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xc9746c…3f0cba) 4 跳。0xc9746c60b47aebbf13ba8e45144e4c2ddb3f0cba | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xcd867a…f7691e) 4 跳。0xcd867a3661ce6268234e07f0784c27b982f7691e | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
提及此地址的事件
每一行说明此地址在事件记录中的角色。被列为受害者或资金接收方并不构成指控。
- 在 Amir Capital investment scheme (ETH operational wallet) 中被列为中转方。 来源：publicaml.org
索引中的更多地址
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同样被标记为诈骗
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