Phishing address (Etherscan public label)：ETH 地址 0xC9Bd5F…5879Dc
0xC9Bd5Fb20Ba70ad252a4e12e881EAEE4e75879Dc
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Phishing address (Etherscan public label)（钓鱼）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入有记录的事件。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Phishing address (Etherscan public label) |
| 类别 | 钓鱼 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 143,289 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有记录的事件。 | 有记录的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有记录的事件 (0xc9bd5f…5879dc)。0xc9bd5fb20ba70ad252a4e12e881eaee4e75879dc | 有记录的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0xdcbeff…643193) 6 跳。0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193 | OFAC SDN 名单 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x4f47bc…96270c) 7 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | OFAC SDN 名单 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xe52197…0a5138) 4 跳。0xe52197218e5208160df55eff1ed1e3e9210a5138 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xb73005…a25213) 5 跳。0xb7300518548351b8c6911405f148a241d9a25213 | 有记录的事件 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xac834b…c04f67) 6 跳。0xac834bf30aea9739371331c93384c21951c04f67 | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x772ac4…741cf2) 6 跳。0x772ac4aecfba051ed256715f61821ac85c741cf2 | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x541f5c…c3e6b9) 6 跳。0x541f5c20e1504bf749ea65328fb4fdda5cc3e6b9 | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x1f295c…e57b79) 7 跳。0x1f295ca49f7f75af6785fe41a3451ac882e57b79 | 有记录的事件 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xf9d25e…3614a8) 3 跳。0xf9d25eb4c75ed744596392cf89074afaa43614a8 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
提及此地址的事件
每一行说明此地址在事件记录中的角色。被列为受害者或资金接收方并不构成指控。
- 在 Phishing address (Etherscan public label) 中被列为作案者。 来源：etherscan.io
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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