Peijnenburg Alex Adrianus Martinus：ETH 地址 0xEFE301…0B3ccA
0xEFE301d259F525cA1ba74A7977b80D5b060B3ccA
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Peijnenburg Alex Adrianus Martinus（制裁）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Peijnenburg Alex Adrianus Martinus |
| 类别 | 制裁 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 集群规模 | 121,196 个地址 |
| 首次出现 | 区块 15,941,895 |
| 最后出现 | 区块 18,750,205 |
| 发行方冻结 | 资产已被代币发行方冻结 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。 | OFAC SDN 名单 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单 (0xefe301…0b3cca)。0xefe301d259f525ca1ba74a7977b80d5b060b3cca | OFAC SDN 名单 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x256b67…a13acd) 3 跳。0x256b6711f4fab3c18df208f3eb7b87384fa13acd | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x792941…9ddbce) 4 跳。0x7929417834345d62b366d027fb143eaa179ddbce | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x1afa01…176247) 5 跳。0x1afa01d567434482dcb3ea955b39778589176247 | 有记录的事件 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xb294b2…a65993) 5 跳。0xb294b24d67a4ee18098e80e9efb9d47394a65993 | 有记录的事件 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xc084e4…857919) 5 跳。0xc084e47015760aa536cf535161c934a209857919 | 有记录的事件 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xf9d25e…3614a8) 5 跳。0xf9d25eb4c75ed744596392cf89074afaa43614a8 | 有记录的事件 | 5 | 流入 |
索引中的更多地址
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同样被标记为制裁
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