PlusToken Ponzi：ETH 地址 0xF4a2eF…42619e
0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是PlusToken Ponzi（诈骗）。 我们给它的 AML 风险评分为 89（满分 100），属于高风险。 此地址本身被列入归属于诈骗（实体归属）。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | PlusToken Ponzi |
| 角色 | 热钱包（来源：entities-discoverer） |
| 类别 | 诈骗 |
| 结构识别方法 | p1-hub-discovery |
| AML 评分 | 89 / 100 (高) |
| 集群规模 | 646,116 个地址 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入归属于诈骗（实体归属）。 | 归属于诈骗（实体归属） | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入归属于诈骗（实体归属） (0xf4a2ef…42619e)。0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e | 归属于诈骗（实体归属） | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xd13b2d…2e11e9) 1 跳。0xd13b2d98852df7191f2004ee183a7a1a352e11e9 | 有记录的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x284641…d77a57) 2 跳。0x2846418ac4626b425554768f5702217f63d77a57 | 有记录的事件 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xfe68f2…e0a99d) 3 跳。0xfe68f28599b19c5d8a562e8cc7f7b07c36e0a99d | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x256b67…a13acd) 3 跳。0x256b6711f4fab3c18df208f3eb7b87384fa13acd | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xcdea1b…8a65b7) 3 跳。0xcdea1b9b05e383f13028551e934ecc65208a65b7 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
另有 4 个内部信号未在本页显示。它们来自已知存在误报的启发式规则，我们不会发布自己无法论证的指控。可在实时检查中查看。
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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