Phishing address (Etherscan public label)：ETH 地址 0xc2a9Ca…969873
0xc2a9Ca9117f8dAfDe8eE7b14D3c86feDA5969873
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Phishing address (Etherscan public label)（钓鱼）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入有记录的事件。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Phishing address (Etherscan public label) |
| 类别 | 钓鱼 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有记录的事件。 | 有记录的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有记录的事件 (0xc2a9ca…969873)。0xc2a9ca9117f8dafde8ee7b14d3c86feda5969873 | 有记录的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x917a41…0343e3) 1 跳。0x917a417d938b9f9e6ae7f9e5253fb6de410343e3 | 有记录的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0xdcbeff…643193) 7 跳。0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193 | OFAC SDN 名单 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x4f47bc…96270c) 8 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | OFAC SDN 名单 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 10 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 10 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xe52197…0a5138) 5 跳。0xe52197218e5208160df55eff1ed1e3e9210a5138 | 有记录的事件 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xb73005…a25213) 6 跳。0xb7300518548351b8c6911405f148a241d9a25213 | 有记录的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xac834b…c04f67) 7 跳。0xac834bf30aea9739371331c93384c21951c04f67 | 有记录的事件 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x772ac4…741cf2) 7 跳。0x772ac4aecfba051ed256715f61821ac85c741cf2 | 有记录的事件 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xe4ffd9…c951b5) 3 跳。0xe4ffd96b5e6d2b6cdb91030c48cc932756c951b5 | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
提及此地址的事件
每一行说明此地址在事件记录中的角色。被列为受害者或资金接收方并不构成指控。
- 在 Phishing address (Etherscan public label) 中被列为作案者。 来源：etherscan.io
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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