Phishing address (Etherscan public label)：ETH 地址 0xf454A6…dC0d13
0xf454A6fE9E03Ce9933F6Def24F56C4DC94dC0d13
PublicAML 掌握的信息：此 Ethereum 地址是Phishing address (Etherscan public label)（钓鱼）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入有记录的事件。
我们对此地址的了解
| 网络 | Ethereum (ETH) |
| 实体 | Phishing address (Etherscan public label) |
| 类别 | 钓鱼 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有记录的事件。 | 有记录的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有记录的事件 (0xf454a6…dc0d13)。0xf454a6fe9e03ce9933f6def24f56c4dc94dc0d13 | 有记录的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (0x1999ef…0c5ade) 5 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名单 | 5 | 流入 |
| 流入此地址的资金距归属于黑客实体（实体归属） (0xf17cd8…ab4d97) 3 跳。0xf17cd87f477ace0bbb6fe452bb50619c42ab4d97 | 归属于黑客实体（实体归属） | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x794ecf…80373e) 3 跳。0x794ecf3d86271d3d5efd64b49e46f5b70680373e | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x8f9a8d…07c879) 4 跳。0x8f9a8dc65a423c7dec9261aa6010db738407c879 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x919c57…d29bd4) 4 跳。0x919c570a707c322dcecb43f474b1aeff9bd29bd4 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0xd58ca9…dcf76d) 4 跳。0xd58ca904db555b67e78dbd94fbc3b81f68dcf76d | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x4c8535…6b8a48) 4 跳。0x4c8535c942a18c15d2e3837eeeb30958a16b8a48 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x12591f…8b4991) 4 跳。0x12591f8e0b746761a75a5f9d52f5208a638b4991 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (0x191b70…4ca645) 4 跳。0x191b70c998d57ac8d93297a6a919f689e64ca645 | 有记录的事件 | 4 | 流入 |
提及此地址的事件
每一行说明此地址在事件记录中的角色。被列为受害者或资金接收方并不构成指控。
- 在 Phishing address (Etherscan public label) 中被列为作案者。 来源：etherscan.io
目录中的更多地址
以下是 PublicAML 目录中的其他地址，并非此地址的交易对手。这里不表示它们之间存在任何关联。
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