Xinbi Guarantee 新币担保：TRX 地址 TGSGw4aU…1vqghj
TGSGw4aUeAMNCfD8WqLRLe8ErQiJ1vqghj
PublicAML 掌握的信息：此 Tron 地址是Xinbi Guarantee 新币担保（制裁）。 我们给它的 AML 风险评分为 100（满分 100），属于严重风险。 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。
我们对此地址的了解
| 网络 | Tron (TRX) |
| 实体 | Xinbi Guarantee 新币担保 |
| 类别 | 制裁 |
| AML 评分 | 100 / 100 (严重) |
| 首次出现 | 区块 86,060,883 |
| 最后出现 | 区块 86,060,883 |
| 发行方冻结 | 资产已被代币发行方冻结 |
风险发现
每一行都注明了标记它的来源。跳数为 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我们的风险传播引擎从被标记地址追踪到此地址的路径。发现是对资金流向或已公布名单的观察，而不是对此地址所有者的定性。
| 发现 | 来源 | 跳数 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单。 | OFAC SDN 名单 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名单 (TGSGw4aU…1vqghj)。 | OFAC SDN 名单 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (TK3n8pGH…2qvFU3) 1 跳。TK3n8pGHvDTcK53mpfeDAMzdwjb22qvFU3 | OFAC SDN 名单 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (TWPma8xH…sPsBeS) 2 跳。TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS | OFAC SDN 名单 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (TYkE8VwX…khKAj5) 2 跳。TYkE8VwX1SGHM3Q2CA29nka5U2F2khKAj5 | OFAC SDN 名单 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (TJ6NznpB…999999) 3 跳。TJ6NznpBV5uUpp5uZGDub9zD1999999999 | OFAC SDN 名单 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (TWHwre81…29dQQQ) 3 跳。TWHwre81Mv4hvupNdHnsYX9FPocm29dQQQ | OFAC SDN 名单 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距OFAC SDN 名单 (TZ8zsUe9…F3n2UN) 3 跳。TZ8zsUe9M9tkhrFtfE7vMMmEwgVEF3n2UN | OFAC SDN 名单 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (THzzsXFc…GjVmAf) 3 跳。THzzsXFcqccB2XknA6TfoS965hHgGjVmAf | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TKc1nt7V…Sav22S) 3 跳。TKc1nt7V7Y1bngdDtqQCEMox7iYsSav22S | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的资金距有记录的事件 (TAQCYKLZ…Gd4s6f) 3 跳。TAQCYKLZRVh5aHMH7sqBURfCnLSJGd4s6f | 有记录的事件 | 3 | 流入 |
目录中的更多地址
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