Другие биткоины Чэнь Чжи: четыре санкционных адреса пусты, а 15 957 BTC лежат по соседству

Цифра, которую помнят все, — 127 271 BTC: крупнейший иск о конфискации в истории Министерства юстиции США, поданный 14 октября 2025 года. Эти монеты уже находились под контролем властей США. 25 сентября 2026 года федеральный судья в Бруклине постановила, что девять человек, называющих себя пострадавшими от мошенничества, не могут оспаривать эту конфискацию: их заявления не связали их потери с изъятыми кошельками; пострадавшим предложено идти через процедуру возмещения.

Вторая куча меньше, и внимания ей досталось меньше. В тот же день, когда был подан иск, управление по санкциям Минфина США (OFAC) внесло Чэнь Чжи в список и указало под его именем ровно четыре биткоин-адреса: bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw, bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f, bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt и bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m. Каждый был пополнен в первые дни марта 2023 года и, кроме пробного перевода 1 BTC в тот же день, с тех пор ничего не тратил. Вместе на них лежало чуть меньше 16 000 BTC. Внесение адреса в список не изымает монеты — оно лишь запрещает лицам из США иметь с ним дело.

В январе 2026 года Чэнь Чжи арестовали в Камбодже и передали Китаю. В США он ни по одному обвинению не осуждён.

Через восемь дней после внесения в список четыре адреса опустошили четырьмя транзакциями с 09:32 до 11:40 UTC. Каждый отправил весь баланс на один новый адрес: 2 535,15 BTC на 1G9FZSu8G2AuehmCXLY8KVT4Y9BL5afu9W, 3 424,00 BTC на 1CpxnUVwfYi1SvQxZuhxMLEKV19H8Lkab, 4 999,00 BTC на 3JX2dHyVstG2xbSsmu7wjepY6BCGcFKkU9 и 4 999,00 BTC на bc1qs8f9frtpavcjn8rgshfcqy4dh7w6s94hkf8j5f. Без миксеров, без дробления, без бирж — перевод один к одному на свежие адреса.

Перевод заметили и описали в тот же день. Кто его подписал, установлено не было: одни публикации называли это работой хакеров, другие — что монеты остались под прежним контролем. Блокчейн на это не отвечает, и мы тоже.

Мы прочитали все восемь адресов 2 октября 2026 года, на блоке 969 627. На четырёх санкционных адресах — ноль. На четырёх новых — 15 957,16 BTC на всех, и за одиннадцать месяцев с них не ушло ни одной транзакции: ни до ареста Чэнь Чжи, ни после. Единственная активность — входящая «пыль» от посторонних, по несколько сотен сатоши.

Затем мы сверили четыре новых адреса с опубликованным списком санкционных криптоадресов OFAC по состоянию на 1 октября 2026 года. Ни одного из четырёх в нём нет. В списке по-прежнему значатся четыре исходных адреса — пустые.

В этом практический смысл. Проверка, которая спрашивает только «есть ли этот адрес в санкционном списке?», пропустит все четыре адреса, где реально лежат деньги, и поднимет тревогу по четырём, где ничего нет. Связь между ними — одна транзакция, полностью публичная, но в списке её нет. Тому, кто проверяет биткоины, нужно смотреть, куда ушли санкционные монеты, а не только где они когда-то лежали.

Она не говорит, кто управляет четырьмя новыми адресами, и не утверждает, что это Чэнь Чжи. Единственная атрибуция на этой странице принадлежит OFAC и относится к четырём исходным адресам. Она не утверждает, что монеты получены от какого-либо конкретного преступления; происхождение биткоинов Prince Group оспаривается в суде. Балансы — на блок 969 627, 2 октября 2026 года; сумма в долларах посчитана по курсу этого дня и изменится.