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Amir Capital investment scheme (ETH, same key as a TRON-leg scheme wallet)：ETH 地址 0x049BB0…5dC070

0x049BB0aA75192eD6aA21eb1d8abcE5C8a85dC070

PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (ETH, same key as a TRON-leg scheme wallet)（龐氏騙局）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入有記錄的事件。

執行即時檢查

我們對此地址的瞭解

網絡Ethereum (ETH)
實體Amir Capital investment scheme (ETH, same key as a TRON-leg scheme wallet)
類別龐氏騙局
AML 評分100 / 100 (嚴重)
集群規模1,531 個地址

風險發現

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現來源跳數方向
此地址本身被列入有記錄的事件。有記錄的事件0直接
此地址本身被列入有記錄的事件 (0x049bb0…5dc070)。0x049bb0aa75192ed6aa21eb1d8abce5c8a85dc070有記錄的事件0流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 3 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5adeOFAC SDN 名單3流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x56de15…072ba7) 7 跳。0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7OFAC SDN 名單7流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xdb6bc4…e13835) 2 跳。0xdb6bc4da04618b7c2a629718f0159cedc6e13835有記錄的事件2流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x9b7599…b407b1) 2 跳。0x9b759989926e90e60e02d2c30bc0848e91b407b1有記錄的事件2流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x1aa18a…2ad6de) 4 跳。0x1aa18a80822b3fbed557f279b8666bb4962ad6de有記錄的事件4流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x419bb8…d47ce6) 4 跳。0x419bb81f26a32f4f7fe08a72a700e446aed47ce6有記錄的事件4流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xb12983…d13d9b) 4 跳。0xb12983fde7f7207b2f2cd7b6e415b11e82d13d9b有記錄的事件4流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xe078f8…833458) 4 跳。0xe078f809e7c766acf8666ab94189e3fb86833458有記錄的事件4流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x0adab4…8ebf0b) 4 跳。0x0adab45946372c2be1b94eead4b385210a8ebf0b有記錄的事件4流入

提及此地址的事件

每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。

索引中的更多地址

以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。

同樣被標記為詐騙

Ethereum 索引中的鄰近地址

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PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。

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