Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)：ETH 地址 0x01D330…0F2D9e
0x01D330A2e8bc0cEeEf5677e1fF1648DFC60F2D9e
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)（龐氏騙局）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入有記錄的事件。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme) |
| 類別 | 龐氏騙局 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 1,531 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有記錄的事件。 | 有記錄的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有記錄的事件 (0x01d330…0f2d9e)。0x01d330a2e8bc0ceeef5677e1ff1648dfc60f2d9e | 有記錄的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 3 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdcbeff…643193) 6 跳。0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193 | OFAC SDN 名單 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xe52197…0a5138) 6 跳。0xe52197218e5208160df55eff1ed1e3e9210a5138 | 有記錄的事件 | 6 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xb73005…a25213) 7 跳。0xb7300518548351b8c6911405f148a241d9a25213 | 有記錄的事件 | 7 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xac834b…c04f67) 8 跳。0xac834bf30aea9739371331c93384c21951c04f67 | 有記錄的事件 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x5c5b36…0aa9ce) 4 跳。0x5c5b3646368ff03f14f58b5e622b3f47f60aa9ce | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x5fc4b6…7f219e) 4 跳。0x5fc4b67f5f8e8fc879ec66f3e92900a7eb7f219e | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xef4417…c5b302) 4 跳。0xef44179038f46b139bc4b8f7e73e479642c5b302 | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
另有 1 個內部信號未在本頁顯示。它來自已知存在誤報的啟發式規則，我們不會發布自己無法論證的指控。可在即時檢查中查看。
提及此地址的事件
每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。
- 在 Amir Capital investment scheme (ETH operational wallet) 中被列為中轉方。 來源：publicaml.org
索引中的更多地址
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同樣被標記為詐騙
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