Amir Capital investment scheme (ETH layering wallet)：ETH 地址 0x5fc4b6…7f219e
0x5fc4b67F5F8E8fc879ec66F3E92900A7eB7f219e
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (ETH layering wallet)（樞紐）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0x00cdc1…f28ba3) 1 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Amir Capital investment scheme (ETH layering wallet) |
| 類別 | 樞紐 |
| 結構識別方法 | p1-hub-discovery |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 137 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0x00cdc1…f28ba3) 1 跳。0x00cdc153aa8894d08207719fe921fff964f28ba3 | 受制裁實體（實體歸屬） | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x67d40e…7b6b45) 1 跳。0x67d40ee1a85bf4a4bb7ffae16de985e8427b6b45 | OFAC SDN 名單 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 1 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 1 | 流入 |
| 此地址本身被列入有記錄的事件。 | 有記錄的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有記錄的事件 (0x5fc4b6…7f219e)。0x5fc4b67f5f8e8fc879ec66f3e92900a7eb7f219e | 有記錄的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x73c502…de19d3) 1 跳。0x73c502e09327b6a485f14c1bae02f4248dde19d3 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xd6e251…4a2a83) 1 跳。0xd6e2512ffe0427e95c8cc7c6a7e21681c84a2a83 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x8691e3…471459) 1 跳。0x8691e3281f9ac5e27c9c6641e8a48d1351471459 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x196960…64abd2) 1 跳。0x196960a1ddb17b54fdb102ae53da9fbee464abd2 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xdb6bc4…e13835) 1 跳。0xdb6bc4da04618b7c2a629718f0159cedc6e13835 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x28a6e1…6f5b9b) 1 跳。0x28a6e1fce9d5c7f8f55e75ab226b9e47b06f5b9b | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
提及此地址的事件
每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。
- 在 Amir Capital investment scheme (ETH layering wallet) 中被列為作案者。 來源：publicaml.org
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