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Amir Capital investment scheme (ETH cash-out conduit)：ETH 地址 0x600486…18e12d

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PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (ETH cash-out conduit)（龐氏騙局）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 2 跳。

執行即時檢查

我們對此地址的瞭解

網絡Ethereum (ETH)
實體Amir Capital investment scheme (ETH cash-out conduit)
類別龐氏騙局
AML 評分100 / 100 (嚴重)
集群規模2 個地址

風險發現

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現來源跳數方向
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 2 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5adeOFAC SDN 名單2流入
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此地址本身被列入有記錄的事件 (0x600486…18e12d)。0x6004865fb15a74487f62a2fc9b45a636f618e12d有記錄的事件0流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x5fc4b6…7f219e) 1 跳。0x5fc4b67f5f8e8fc879ec66f3e92900a7eb7f219e有記錄的事件1流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x73c502…de19d3) 2 跳。0x73c502e09327b6a485f14c1bae02f4248dde19d3有記錄的事件2流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xd6e251…4a2a83) 2 跳。0xd6e2512ffe0427e95c8cc7c6a7e21681c84a2a83有記錄的事件2流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xb70f65…e8dae6) 3 跳。0xb70f65c1faa2f1160d006b585ebf564781e8dae6有記錄的事件3流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xfba4f4…41e1b0) 3 跳。0xfba4f48ab4a394ff38af368b7c2b37547a41e1b0有記錄的事件3流入

另有 3 個內部信號未在本頁顯示。它們來自已知存在誤報的啟發式規則，我們不會發布自己無法論證的指控。可在即時檢查中查看。

提及此地址的事件

每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。

目錄中的更多地址

以下是 PublicAML 目錄中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。

同樣被標記為詐騙

全部詐騙地址

Ethereum 目錄中的鄰近地址

Ethereum 目錄，第 42 頁

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