Finiko Ponzi scheme - FNK token operator：ETH 地址 0x072EbB…b5D916

PublicAML 將此 Ethereum 地址歸屬於 Finiko Ponzi scheme - FNK token operator。歸屬資訊來自公開來源和供應商來源，可以提出異議。

0x072EbB2b2B53A5f4274b59A479a37507fbb5D916

PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Finiko Ponzi scheme - FNK token operator。我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。此地址本身被列入有記錄的事件。

我們對此地址的瞭解

網絡	Ethereum (ETH)
實體	Finiko Ponzi scheme - FNK token operator
AML 評分	100 / 100 (嚴重)

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現	來源	跳數	方向
此地址本身被列入有記錄的事件。	有記錄的事件	0	直接
此地址本身被列入有記錄的事件 (0x072ebb…b5d916)。0x072ebb2b2b53a5f4274b59a479a37507fbb5d916	有記錄的事件	0	流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 4 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade	OFAC SDN 名單	4	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xa89df7…464c4f) 1 跳。0xa89df75e20b7888ebb922f10c724fdb73c464c4f	有記錄的事件	1	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xe52197…0a5138) 6 跳。0xe52197218e5208160df55eff1ed1e3e9210a5138	有記錄的事件	6	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x5fc4b6…7f219e) 3 跳。0x5fc4b67f5f8e8fc879ec66f3e92900a7eb7f219e	有記錄的事件	3	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xb70f65…e8dae6) 4 跳。0xb70f65c1faa2f1160d006b585ebf564781e8dae6	有記錄的事件	4	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x8c427c…d52ede) 4 跳。0x8c427c26766aec6b8c148a08c52ed5fab2d52ede	有記錄的事件	4	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x419bb8…d47ce6) 4 跳。0x419bb81f26a32f4f7fe08a72a700e446aed47ce6	有記錄的事件	4	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xb12983…d13d9b) 4 跳。0xb12983fde7f7207b2f2cd7b6e415b11e82d13d9b	有記錄的事件	4	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xe078f8…833458) 4 跳。0xe078f809e7c766acf8666ab94189e3fb86833458	有記錄的事件	4	流入

每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。

以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。

歸屬判斷和風險傳播都可能出錯，而這樣的頁面會長期可見。如果您是此地址的所有者，或能證明這裡的某項發現有誤，請告訴我們，我們會重新核查。更正會應用到底層數據，因此也會同步到 API 以及此地址的所有其他視圖。

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PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。

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