SUEX OTC, S.R.O.：ETH 地址 0x19Aa5F…0b4Dff
0x19Aa5Fe80D33a56D56c78e82eA5E50E5d80b4Dff
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是SUEX OTC, S.R.O.（制裁）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | SUEX OTC, S.R.O. |
| 類別 | 制裁 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 1,373 個地址 |
| 首次出現 | 區塊 13,279,135 |
| 最後出現 | 區塊 18,749,894 |
| 發行方凍結 | 資產已被代幣發行方凍結 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單。 | OFAC SDN 名單 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入OFAC SDN 名單 (0x19aa5f…0b4dff)。0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff | OFAC SDN 名單 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x5512d9…0121b0) 1 跳。0x5512d943ed1f7c8a43f3435c85f7ab68b30121b0 | OFAC SDN 名單 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0x00cdc1…f28ba3) 1 跳。0x00cdc153aa8894d08207719fe921fff964f28ba3 | 受制裁實體（實體歸屬） | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x67d40e…7b6b45) 1 跳。0x67d40ee1a85bf4a4bb7ffae16de985e8427b6b45 | OFAC SDN 名單 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 2 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 2 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x5fc4b6…7f219e) 1 跳。0x5fc4b67f5f8e8fc879ec66f3e92900a7eb7f219e | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x820e06…3711ff) 1 跳。0x820e060349bc877a526bad4bae4978b1653711ff | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x707cd0…6632d6) 1 跳。0x707cd0b3d68a1cedda15854d365a80e00c6632d6 | 有記錄的事件 | 1 | 流入 |
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