Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)：ETH 地址 0x44825f…03DBd1
0x44825fb93F2D99C5D85613C461329CE93E03DBd1
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)（龐氏騙局）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 此地址本身被列入有記錄的事件。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme) |
| 類別 | 龐氏騙局 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 2,455 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有記錄的事件。 | 有記錄的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有記錄的事件 (0x44825f…03dbd1)。0x44825fb93f2d99c5d85613c461329ce93e03dbd1 | 有記錄的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 4 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x56de15…072ba7) 8 跳。0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7 | OFAC SDN 名單 | 8 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x4f47bc…96270c) 9 跳。0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | OFAC SDN 名單 | 9 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xed6e0a…bad921) 9 跳。0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 | OFAC SDN 名單 | 9 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xefe301…0b3cca) 10 跳。0xefe301d259f525ca1ba74a7977b80d5b060b3cca | OFAC SDN 名單 | 10 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdcbeff…643193) 10 跳。0xdcbeffbecce100cce9e4b153c4e15cb885643193 | OFAC SDN 名單 | 10 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x38735f…3c6a94) 13 跳。0x38735f03b30fbc022ddd06abed01f0ca823c6a94 | OFAC SDN 名單 | 13 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xdb2720…ada8fe) 13 跳。0xdb2720ebad55399117ddb4c4a4afd9a4ccada8fe | OFAC SDN 名單 | 13 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0xb33896…a71f33) 13 跳。0xb338962b92cd818d6aef0a32a9ecd01212a71f33 | OFAC SDN 名單 | 13 | 流入 |
提及此地址的事件
每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。
- 在 Amir Capital investment scheme (ETH operational wallet) 中被列為中轉方。 來源：publicaml.org
目錄中的更多地址
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