Amir Capital investment scheme (ETH cash-out conduit)：ETH 地址 0x46E9A3…D9ec25

PublicAML 將此 Ethereum 地址歸屬於 Amir Capital investment scheme (ETH cash-out conduit)。歸屬資訊來自公開來源和供應商來源，可以提出異議。

0x46E9A3e745776e1b759511943Dff68d7AfD9ec25

PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (ETH cash-out conduit)（龐氏騙局）。我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。此地址本身被列入有記錄的事件。

我們對此地址的瞭解

網絡	Ethereum (ETH)
實體	Amir Capital investment scheme (ETH cash-out conduit)
類別	龐氏騙局
AML 評分	100 / 100 (嚴重)
集群規模	2,524 個地址

每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。

發現	來源	跳數	方向
此地址本身被列入有記錄的事件。	有記錄的事件	0	直接
此地址本身被列入有記錄的事件 (0x46e9a3…d9ec25)。0x46e9a3e745776e1b759511943dff68d7afd9ec25	有記錄的事件	0	流入
流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 4 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade	OFAC SDN 名單	4	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xdb6bc4…e13835) 1 跳。0xdb6bc4da04618b7c2a629718f0159cedc6e13835	有記錄的事件	1	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x63c95f…0848f3) 2 跳。0x63c95f6e25964e175fb1ccddcb4298a0980848f3	有記錄的事件	2	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x30869b…4e8fc4) 2 跳。0x30869ba1cb42e77b7f2ec32b99d29279be4e8fc4	有記錄的事件	2	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xd6cf6a…19c24f) 2 跳。0xd6cf6a86f883c52aad55e191647f05967a19c24f	有記錄的事件	2	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x3d34d7…a43d43) 2 跳。0x3d34d76aa64cb7e4d912b0988799b00668a43d43	有記錄的事件	2	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xf9cfda…0fc4c1) 2 跳。0xf9cfda6531ffd5b5991bb2461c154c1cbe0fc4c1	有記錄的事件	2	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x6c6724…57f465) 2 跳。0x6c672499d481331248dd168252930e36b657f465	有記錄的事件	2	流入
流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x8773cb…8980cd) 2 跳。0x8773cbf729ceb70a748bb222e7af42f8b38980cd	有記錄的事件	2	流入

每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。

在 Amir Capital investment scheme (ETH operational wallet) 中被列為中轉方。來源：publicaml.org

以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。

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PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。

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