Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)：ETH 地址 0x7d7CD1…B7a839
0x7d7CD17aBdD9a1db59acD1A845884e466CB7a839
PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)（龐氏騙局）。 我們給它的 AML 風險評分為 100（滿分 100），屬於嚴重風險。 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0x00cdc1…f28ba3) 1 跳。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme) |
| 類別 | 龐氏騙局 |
| AML 評分 | 100 / 100 (嚴重) |
| 集群規模 | 1,531 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 流入此地址的資金距受制裁實體（實體歸屬） (0x00cdc1…f28ba3) 1 跳。0x00cdc153aa8894d08207719fe921fff964f28ba3 | 受制裁實體（實體歸屬） | 1 | 流入 |
| 此地址本身被列入有記錄的事件。 | 有記錄的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有記錄的事件 (0x7d7cd1…b7a839)。0x7d7cd17abdd9a1db59acd1a845884e466cb7a839 | 有記錄的事件 | 0 | 流入 |
| 流入此地址的資金距OFAC SDN 名單 (0x1999ef…0c5ade) 3 跳。0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | OFAC SDN 名單 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xe52197…0a5138) 4 跳。0xe52197218e5208160df55eff1ed1e3e9210a5138 | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x5fc4b6…7f219e) 3 跳。0x5fc4b67f5f8e8fc879ec66f3e92900a7eb7f219e | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x4ac1a7…fe7faa) 3 跳。0x4ac1a7bcca0a3276fa0d03dedb2dd4cc4bfe7faa | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x1e711a…826b4e) 3 跳。0x1e711a766cd4ec07c590eef54a112190b4826b4e | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x831195…07d925) 3 跳。0x8311959a608b0a4a55df256fd7d123d89207d925 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0xf9d25e…3614a8) 3 跳。0xf9d25eb4c75ed744596392cf89074afaa43614a8 | 有記錄的事件 | 3 | 流入 |
| 流入此地址的資金距有記錄的事件 (0x59c26d…6fb582) 4 跳。0x59c26da37e1a97eeccc9fe9ae35e3fc2df6fb582 | 有記錄的事件 | 4 | 流入 |
提及此地址的事件
每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。
- 在 Amir Capital investment scheme (ETH operational wallet) 中被列為中轉方。 來源：publicaml.org
索引中的更多地址
以下是 PublicAML 索引中的其他地址，並非此地址的交易對手。這裡不表示它們之間存在任何關聯。
同樣被標記為詐騙
如果本頁資訊有誤
歸屬判斷和風險傳播都可能出錯，而這樣的頁面會長期可見。如果您是此地址的所有者，或能證明這裡的某項發現有誤，請告訴我們，我們會重新核查。更正會應用到底層數據，因此也會同步到 API 以及此地址的所有其他視圖。
發現本頁有錯誤？告訴我們，我們會核查。
PublicAML 報告的是我們在鏈上能觀察到的情況，以及公開來源和供應商來源對某個地址的說法。本頁內容均不構成法律認定、對任何個人的指控或建議。風險評分描述的是透過交易路徑產生的風險敞口，地址即使帶有風險敞口，其所有者也可能沒有任何不當行為。
數據在本頁面生成時即時讀取自 PublicAML API。
這是您的地址嗎？
留下您的電郵，我們會為您監控此地址：當有資金經過它，或我們掌握的資訊發生變化時，您會收到通知。我們無法追回任何人的資金，也不會假裝能做到，但您不必再反覆手動檢查。
電郵僅用於就此錢包與您聯繫。無需設定密碼：您透過我們發送到電郵的驗證碼登入。
如果您想完整記錄事情經過（發生了什麼、何時、金額多少），可以提交報告。我們從不公開提交者的身份。