Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)：ETH 地址 0x992150…60cA02
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PublicAML 掌握的資訊：此 Ethereum 地址是Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme)（龐氏騙局）。 我們給它的 AML 風險評分為 75（滿分 100），屬於高風險。 此地址本身被列入有記錄的事件。
我們對此地址的瞭解
| 網絡 | Ethereum (ETH) |
| 實體 | Amir Capital investment scheme (deposit address issued by the scheme) |
| 類別 | 龐氏騙局 |
| AML 評分 | 75 / 100 (高) |
| 集群規模 | 2,455 個地址 |
風險發現
每一行都註明了標記它的來源。跳數為 0 的行直接指向此地址本身；其他行是我們的風險傳播引擎從被標記地址追蹤到此地址的路徑。發現是對資金流向或已公佈名單的觀察，而不是對此地址所有者的定性。
| 發現 | 來源 | 跳數 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 此地址本身被列入有記錄的事件。 | 有記錄的事件 | 0 | 直接 |
| 此地址本身被列入有記錄的事件 (0x992150…60ca02)。0x9921503ce2b26e276918fc276f29c25ef560ca02 | 有記錄的事件 | 0 | 流入 |
提及此地址的事件
每一行說明此地址在事件記錄中的角色。被列為受害者或資金接收方並不構成指控。
- 在 Amir Capital investment scheme (ETH operational wallet) 中被列為中轉方。 來源：publicaml.org
目錄中的更多地址
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